Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год"
- Приказ
- Приложение. Программа проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год
- Раздел I. Общие положения
- Раздел II. Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора), описание текущего уровня развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
- Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2024 году
- Раздел IV. Учет и анализ результативности профилактических мероприятий
- Приложение N 1. План проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год
- Приложение N 2. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2024 год
- МРУ Росфинмониторинга по ДФО
- МРУ Росфинмониторинга по СФО
- МРУ Росфинмониторинга по УФО
- МРУ Росфинмониторинга по ПФО
- МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
- МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю
- МРУ Росфинмониторинга по СКФО
- МРУ Росфинмониторинга по СЗФО
- МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
- МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям
- Приложение N 3. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей