МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

46

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, особенности представления сведений о подозрительных операциях и др.)

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

I квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

47

Проведение встречи-семинара с представителями лизинговых компаний по вопросам представления сведений о подозрительных операциях, применения мер превентивного характера, обсуждение секторальной оценки рисков

Объединенная Лизинговая Ассоциация

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Объединенной Лизинговой Ассоциации

48

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, направление сведений о подозрительных операциях и др.)

НП "Гильдия риэлторов Архангельской области",

Мурманская Региональная Гильдия Риэлторов

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

49

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2024 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

50

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (надлежащая проверка клиентов, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, особенности представления сведений о подозрительных операциях и др.)

Ассоциация риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдия риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области

IV квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Гильдии риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области

51

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях

-

в течение 2024 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма