Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2023 N 326 "Об утверждении Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии...

Приложение N 2

к Программе

(п. 26)

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РОСФИНМОНИТОРИНГА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПОД/ФТ, НА 2024 ГОД

N п/п

Форма мероприятия и целевая аудитория

Иные участники мероприятий (представители надзорных органов, профессиональных объединений, образовательных учреждений)

Сроки проведения

Формы информирования о мероприятии (личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте)

1

2

3

4

5
Приложение N 1. План проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год МРУ Росфинмониторинга по ДФО