МРУ Росфинмониторинга по СКФО
|
37
|
Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование)
|
Союз риелторов Ставропольского края
|
I квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
|
38
|
Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях
|
-
|
в течение 2024 года
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
39
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2024 года
|
сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
40
|
Проведение совещания с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики, организации внутреннего контроля (последние изменения в законодательстве, оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях и др.)
|
-
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
41
|
Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)
|
Союз риелторов Ставропольского края
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
|
42
|
Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, риски секторов, критерии выявления, порядок фиксирования и представления сведений о подозрительных операциях и др.)
|
-
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
43
|
Проведение совещания с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиентов, направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, и др.)
|
Союз риелторов Ставропольского края
|
III квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
|
44
|
Проведение семинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, риски ОД и ФТ, критерии выявления, порядок фиксирования и представления сведений о подозрительных операциях и др.)
|
-
|
IV квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
45
|
Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам организации внутреннего контроля (оценка риска клиента, направление сведений о подозрительных операциях и др.)
|
Союз риелторов Ставропольского края
|
IV квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
|