Раздел III. Приоритеты профилактических мероприятий Росфинмониторинга и оценка их результативности в 2024 году

23. В 2024 году профилактические мероприятия Росфинмониторинга будут нацелены на предупреждение несоблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение до контролируемых лиц информации о новых рисках ОД и ФТ.

24. Оценка результативности профилактических мероприятий Росфинмониторингом будет осуществляться на основании следующих показателей:

1) динамика уровня законопослушности и количества и доли повторных нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ;

2) качество поступающей от контролируемых лиц информации о подозрительных операциях;

3) доля контролируемых лиц, устранивших нарушения обязательных требований по результатам профилактических мероприятий.

25. Профилактические мероприятия планируется реализовывать на основании Плана проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2024 год согласно приложению N 1 к Программе.

26. План проведения территориальными органами Росфинмониторинга профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ, на 2024 год приведен в приложении N 2 к Программе.

27. Перечень уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение профилактических мероприятий, приведен в приложении N 3 к Программе.