МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю

33

Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи

Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация "Ассоциация профессиональных участников рынка КФО", Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"

I квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

34

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2024 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

35

Проведение тематического семинара с представителями сектора операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства (актуальные изменения законодательства в части контроля (надзора) за операторами по приему платежей, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания клиентов, критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях) в формате видео-конференц-связи

-

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

36

Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок; направление сведений о подозрительных операциях; риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование; выявление бенефициарных владельцев; управление рисками обслуживания публичных должностных лиц)

преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте