МРУ Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю
|
33
|
Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц и др.) в формате видео-конференц-связи
|
Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация "Ассоциация профессиональных участников рынка КФО", Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя"
|
I квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
|
34
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2024 года
|
сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
35
|
Проведение тематического семинара с представителями сектора операторов по приему платежей по актуальным вопросам исполнения требований законодательства (актуальные изменения законодательства в части контроля (надзора) за операторами по приему платежей, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания клиентов, критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях) в формате видео-конференц-связи
|
-
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
36
|
Проведение вебинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок; направление сведений о подозрительных операциях; риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование; выявление бенефициарных владельцев; управление рисками обслуживания публичных должностных лиц)
|
преподаватели кафедры Финансы и кредит по направлению подготовки Финансовый мониторинг Севастопольского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)
|
III квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|