МРУ Росфинмониторинга по ПФО

23

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)

АНО "Центр РОСТ" ННГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах ПФО

I квартал 2024 г.

II квартал 2024 г.

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

24

Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, результаты Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг и др.

-

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

25

Проведение тематической конференции для представителей сектора операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях), а также изменения законодательства, в части внесения изменений в Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" в формате видео-конференц-связи

-

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

26

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2024 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

27

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях

-

в течение 2024 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма