|
МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
|
|
52
|
Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, выявления подозрительных операций и представления сведений о них в Росфинмониторинг
|
НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов
|
I квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ
|
|
53
|
Проведение семинара с представителями операторов по приему платежей по сложным вопросам правоприменительной практики (в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, обсуждения актуальных рисков в отрасли, представления сведений в Росфинмониторинг)
|
Ассоциация региональных расчетных центров
|
I квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
54
|
Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях
|
-
|
в течение 2024 года
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
|
55
|
Проведение встречи с представителями лизинговых компаний для обсуждения результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, практики выявления рисков в отрасли, в том числе рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств
|
-
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
|
56
|
Проведение семинара с представителями факторинговых компаний для обсуждения результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, практики выявления рисков, в том числе рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств, и направления сведений в Росфинмониторинг
|
Ассоциация факторинговых компаний
|
III квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
|
|
57
|
Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе в части идентификации клиентов, использования личного кабинета, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций
|
НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риелторов Московской области", профессиональные объединения риелторов
|
IV квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ
|
|
58
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2024 года
|
сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|