МРУ Росфинмониторинга по СФО

7

Проведение тематической встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи

Союз "КСР"

I квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессионального сообщества

8

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2024 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие

9

Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с бюджетным финансированием, выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях

-

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

10

Вебинар с представителями операторов по приему платежей по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях), а также изменения законодательства в части внесения изменений в Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

-

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

11

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)

Ассоциация "НОАН"

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессионального сообщества

12

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях

-

в течение 2024 года

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

13

Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операциях, идентификация клиентов

-

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

14

Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи

Союз "ОГР"

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

15

Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками, связанными с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, выявления, фиксирования и представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, риски ОД

-

IV квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

16

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и фиксирование необычных операций, представление сведений о подозрительных операциях)

НП "ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИЭЛТОРОВ" ХРОО "СОЮЗ РИЭЛТОРОВ ХАКАСИИ"

IV квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ