МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

28

Проведение тематического семинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление, фиксирование и представление сведений о подозрительных операциях, изменение законодательства)

-

I квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

29

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросу принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование

Ассоциация "Волгоградская региональная гильдия риэлторов"

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

30

В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги

-

в течение 2024 года

сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

31

Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, обсуждение результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков)

преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

32

Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях и др.)

Некоммерческое партнерство "Кубанская палата недвижимости"

IV квартал 2024 г.

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества