МРУ Росфинмониторинга по ЮФО
|
28
|
Проведение тематического семинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам исполнения законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление, фиксирование и представление сведений о подозрительных операциях, изменение законодательства)
|
-
|
I квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
29
|
Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросу принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование
|
Ассоциация "Волгоградская региональная гильдия риэлторов"
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
|
30
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2024 года
|
сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
31
|
Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, обсуждение результатов Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков)
|
преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)
|
III квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
32
|
Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях и др.)
|
Некоммерческое партнерство "Кубанская палата недвижимости"
|
IV квартал 2024 г.
|
Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества
|