к Программе
Взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, в формате Совета комплаенс и его региональных отделений в целях повышения уровня осведомленности о рисках ОД и ФТ, повышения качества информационного взаимодействия |
Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга |
||
Доведение до иных контрольных (надзорных) органов, осуществляющих контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ, информации о новых рисках и типологиях через функционал Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга |
|||
Проведение мероприятий по повышению уровня осведомленности контролируемых лиц об актуальных рисках ОД и ФТ, признаках подозрительных операций (сделок), а также требованиях законодательства о ПОД/ФТ, в том числе по сложным вопросам правоприменительной практики: - риски легализации преступных доходов и финансирования терроризма; - признаки подозрительных операций (операционные и поведенческие), выявление и представление сведений о подозрительных операциях (сделках); - качество сообщений о подозрительных операциях |
Управление организации надзорной деятельности при организационной поддержке АНО "МУМЦФМ" |
||
Формирование обратной связи о проведенных профилактических мероприятиях (опрос (анкетирование) о проведенном мероприятии, в том числе с возможностью предоставить предложения по улучшению формата проведения мероприятий, а также их тематики) |
Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга |
||
Информирование субъектов Федерального закона N 115-ФЗ, профессиональных ассоциаций, гильдий об изменениях законодательства о ПОД/ФТ через Личные кабинеты и размещение информации на сайте Росфинмониторинга (комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, сроках и порядке их вступления в действие, о необходимых организационных и технических мероприятиях для контролируемых лиц в целях соблюдения ими требований законодательства о ПОД/ФТ) |
по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в нормативные правовые акты |
||
Актуализация размещенных на сайте Росфинмониторинга перечня и текстов нормативных правовых актов, оценка соблюдения которых является предметом контрольных мероприятий |
не позднее 15 рабочих дней с даты вступления в законную силу изменений нормативных правовых и правовых актов, содержащих требования законодательства о ПОД/ФТ |
||
Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ посредством имеющихся доступных способов, включая следующие: |
|||
Подготовка информационных писем (руководств) о содержании новых правовых актов, порядке их исполнения |
Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление |
по результатам анализа информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга; по фактам поступления обращений от граждан и организаций |
|
Проведение семинаров (вебинаров), консультаций и тематических конференций с контролируемыми лицами по сложным вопросам правоприменительной практики, включающих выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управление рисками обслуживания данной категории клиентов, а также применение целевых финансовых санкций |
Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга |
на постоянной основе в течение 2024 года, информация о конкретных датах проведения семинаров будет дополнительно анонсирована на сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах |
|
Размещение разъяснений по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ по наиболее часто поступающим от контролируемых лиц вопросам на сайте Росфинмониторинга, сайтах территориальных органов Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга |
Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга |
по мере необходимости, а также при обновлении или подготовке новых правовых актов |
|
Обобщение практики осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься в целях недопущения таких нарушений; размещение обобщения правоприменительной практики на сайте Росфинмониторинга и в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга |
Управление организации надзорной деятельности, Юридическое управление, территориальные органы Росфинмониторинга |
(за 2023 год) |
|
Проведение разъяснительных мероприятий для операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства Российской Федерации (Федеральный закон от 10 июля 2023 г. N 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", размещение информации в Личных кабинетах) |
Управление организации надзорной деятельности, территориальные органы Росфинмониторинга |
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей