МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям

59

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, критерии и признаки необычных сделок, представление сведений о подозрительных операциях)

Первичная профсоюзная организация "Риелторы" региональной профсоюзной организации работников торговли, общественного питания и предпринимательства ДНР

II квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

60

Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, практика информирования о подозрительных операциях, снижение рисков, связанных с обслуживанием получателей бюджетных средств, и др.)

-

III квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

61

Проведение вебинара с представителями операторов по приему платежей по вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о них в Росфинмониторинг)

-

IV квартал 2024 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте