МРУ Росфинмониторинга по УФО
|
17
|
Проведение встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, результаты Национальной оценки рисков и секторальной оценки рисков, выявление и фиксирование сведений об операциях, подлежащих контролю, в формате видео-конференц-связи
|
преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|
I квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|
18
|
Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)
|
НП "Уральская палата недвижимости"
|
II квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессионального сообщества
|
19
|
В соответствии с принципами клиентоцентричности принятие мер, направленных на повышение индекса удовлетворенности клиентов и снижение доли отказов при предоставлении государственной услуги по ведению учета, повышение активности в представлении обратной связи по результатам получения государственной услуги
|
-
|
в течение 2024 года
|
сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресное взаимодействие
|
20
|
Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе доведение информации о типовых нарушениях
|
-
|
в течение 2024 года
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
21
|
Проведение встреч с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (секторальная оценка рисков, надлежащая проверка клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств) в формате видео-конференц-связи
|
Гильдии риелторов УФО (Челябинской, Тюменской областей)
|
III квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ
|
22
|
Проведение вебинара с представителями сектора операторов по приему платежей по вопросам изменения законодательства, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях и представление сведений о них в Росфинмониторинг, применение целевых финансовых санкций
|
-
|
IV квартал 2024 г.
|
Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|