Недобросовестный бенефициар
Подборка наиболее важных документов по запросу Недобросовестный бенефициар (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Проблемы унификации международного частного права: монография"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)В зарубежной литературе на основе обобщения практики стран общего права назывались основания, по которым при решении вопроса, выплачивать ли денежные суммы бенефициару при злоупотреблениях, применение принципа "абстрактности" гарантии (аккредитива) могло бы ограничиваться. В частности, указывалось, что гарант (банк) либо банк-эмитент (при расчетах по аккредитиву) может освобождаться от выплат недобросовестному бенефициару в случае незаконности, недействительности, невыполнения либо прекращения основного обязательства, отсутствия полномочий на получение платежа, в связи с введением ограничительной торговой практики <1>.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(отв. ред. Н.Г. Доронина)
("ИЗиСП", "Юриспруденция", 2023)В зарубежной литературе на основе обобщения практики стран общего права назывались основания, по которым при решении вопроса, выплачивать ли денежные суммы бенефициару при злоупотреблениях, применение принципа "абстрактности" гарантии (аккредитива) могло бы ограничиваться. В частности, указывалось, что гарант (банк) либо банк-эмитент (при расчетах по аккредитиву) может освобождаться от выплат недобросовестному бенефициару в случае незаконности, недействительности, невыполнения либо прекращения основного обязательства, отсутствия полномочий на получение платежа, в связи с введением ограничительной торговой практики <1>.
Статья: Судебный запрет платежа по банковской гарантии как процессуальный способ вмешательства в гарантийные правоотношения
(Гавричков С.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 10)В статье анализируется соотношение процессуального института принятия судами обеспечительных мер и материального института обеспечения исполнения обязательств путем выдачи независимых (банковских) гарантий. Поднимается проблема вторжения обеспечительных мер в независимую природу гарантийных отношений и представляется обоснование того, что такие обеспечительные меры могут быть допустимы при наличии признаков злоупотребления правом со стороны недобросовестных бенефициаров. Приводится анализ материалов практики как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции и подходов судов к вопросам принятия обеспечительных мер, запрещающих банкам осуществлять платеж по банковской гарантии. Автор затрагивает также вопросы стандарта доказывания при принятии судами обеспечительных мер в гарантийных правоотношениях. В заключение обосновывается, что альтернативные методы восстановления прав принципала или гаранта в виде взыскания неосновательного обогащения с недобросовестного бенефициара могут быть недостаточно эффективны.
(Гавричков С.В.)
("Актуальные проблемы российского права", 2024, N 10)В статье анализируется соотношение процессуального института принятия судами обеспечительных мер и материального института обеспечения исполнения обязательств путем выдачи независимых (банковских) гарантий. Поднимается проблема вторжения обеспечительных мер в независимую природу гарантийных отношений и представляется обоснование того, что такие обеспечительные меры могут быть допустимы при наличии признаков злоупотребления правом со стороны недобросовестных бенефициаров. Приводится анализ материалов практики как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции и подходов судов к вопросам принятия обеспечительных мер, запрещающих банкам осуществлять платеж по банковской гарантии. Автор затрагивает также вопросы стандарта доказывания при принятии судами обеспечительных мер в гарантийных правоотношениях. В заключение обосновывается, что альтернативные методы восстановления прав принципала или гаранта в виде взыскания неосновательного обогащения с недобросовестного бенефициара могут быть недостаточно эффективны.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 370 "Независимость гарантии от иных обязательств" ГК РФ"При этом правила пункта 1 статьи 370 ГК РФ о независимости банковской гарантии не исключают требований принципала к бенефициару о возмещении убытков, вызванных недобросовестным поведением последнего при получении суммы по банковской гарантии."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 376 "Отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара" ГК РФ"Вопреки позиции банка положения статьи 376 Гражданского кодекса Российской Федерации допускают возможность отказа в платеже по гарантии только в том случае, когда действия бенефициара имеют явно недобросовестный характер, направленный на получение платежа несмотря на получение надлежащего исполнения от принципала.
Нормативные акты
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.1998 N 29
"Обзор судебно - арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"<*> Международно - правовая нормативная и судебная практика также свидетельствует о том, что недобросовестное требование бенефициара о платеже по международному гарантийному обязательству в случае, когда "основное обязательство, бесспорно, было исполнено удовлетворительным для бенефициара образом", может являться формой злоупотребления правом и служить для добросовестного гаранта основанием к приостановлению платежа до принятия судебных мер.
"Обзор судебно - арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц"<*> Международно - правовая нормативная и судебная практика также свидетельствует о том, что недобросовестное требование бенефициара о платеже по международному гарантийному обязательству в случае, когда "основное обязательство, бесспорно, было исполнено удовлетворительным для бенефициара образом", может являться формой злоупотребления правом и служить для добросовестного гаранта основанием к приостановлению платежа до принятия судебных мер.
Готовое решение: Что нужно знать о банковской гарантии
(КонсультантПлюс, 2026)бенефициар недобросовестно получил гарантию (п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019).
(КонсультантПлюс, 2026)бенефициар недобросовестно получил гарантию (п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019).
Статья: Реализация доктрины бенефициарной собственности через признание в России двойных косвенных исков
(Беляев Д.В.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 7)Представляется невозможным доказывание фактического контроля через расстановку номинальных руководителей при отсутствии статуса участника (акционера) в основной компании. Такие недобросовестные бенефициары не должны получать судебной защиты.
(Беляев Д.В.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2025, N 7)Представляется невозможным доказывание фактического контроля через расстановку номинальных руководителей при отсутствии статуса участника (акционера) в основной компании. Такие недобросовестные бенефициары не должны получать судебной защиты.
Статья: Контроль бенефициара как критерий определения национальности юридического лица
(Кантор Н.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 5)Общей предпосылкой защиты прав выступает право на полную, справедливую и эффективную судебную защиту, учитывая такие факторы, как отсутствие альтернативных способов защиты, незаконный контроль над активами группы недобросовестного бенефициара, отстранение от управления другого партнера.
(Кантор Н.Е.)
("Журнал российского права", 2025, N 5)Общей предпосылкой защиты прав выступает право на полную, справедливую и эффективную судебную защиту, учитывая такие факторы, как отсутствие альтернативных способов защиты, незаконный контроль над активами группы недобросовестного бенефициара, отстранение от управления другого партнера.