Росфинмониторинг



Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Формы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Запрос нотариусу о представлении информации и (или) сведений в отношении клиента (клиентов) с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 N 233)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Форма: Запрос адвокату о представлении информации в отношении клиента (клиентов) с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 N 233)
показать больше документов

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4005?
(Консультация эксперта, 2026)
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4006?
(Консультация эксперта, 2026)
показать больше документов

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 04.09.2025 N 305-ЭС25-5952 по делу N А40-270184/2023
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по требованию о взыскании задолженности по выплате выигрыша в пари, встречному требованию о признании недействительным договора цессии.
Обжалуемый результат спора: 1) Основное требование удовлетворено; 2) В удовлетворении встречного требования отказано.
Решение: Дело передано в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ, так как доводы о том, что договор цессии повлек вывод операции по выплате выигрыша из-под контроля Росфинмониторинга, нарушает налоговое законодательство, суды не дали оценки существу обязательства по выплате выигрыша, полученного по интерактивной ставке, предоставили право на судебную защиту лицу, которое не являлось участником игры, заслуживают внимания.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 07.08.2025 N 307-ЭС25-7389(2) по делу N А56-45052/2024
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о взыскании задолженности по контрактному соглашению.
Обжалуемый результат спора: Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку необходимо разрешить вопрос о привлечении к участию в деле Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
показать больше документов

Нормативные акты

Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309
(ред. от 31.12.2025)
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
(вместе с "Положением о порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции")2 апреля 2013 года N 309
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209
(ред. от 29.05.2025)
"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2025)ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
показать больше документов

Правовые ресурсы