Ежеквартальные отчеты росфинмониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Ежеквартальные отчеты росфинмониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Форма: Бизнес-план дополнительного офиса банка
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях
(Прошунин М.М.)
("Банковское право", 2009, N 2)В-шестых, в целях осуществления контроля со стороны органов управления субъекта финансового мониторинга ответственный сотрудник по ПОД/ФТ представляет отчет о результатах своей работы за определенный период, как правило, на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе.
(Прошунин М.М.)
("Банковское право", 2009, N 2)В-шестых, в целях осуществления контроля со стороны органов управления субъекта финансового мониторинга ответственный сотрудник по ПОД/ФТ представляет отчет о результатах своей работы за определенный период, как правило, на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе.
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 24.06.2014 N 149
"Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2014 - 2015 годы"В течение всего периода, ежеквартальный отчет в Минтруд России
"Об утверждении Плана противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2014 - 2015 годы"В течение всего периода, ежеквартальный отчет в Минтруд России
Приказ Росфинмониторинга от 12.03.2019 N 62
"О утверждении Положения о Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу"39. Ответственный секретарь Коллегии на основании поступивших от ответственных исполнителей отчетов готовит председателю Коллегии доклад о выполнении пунктов протокола заседания Коллегии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
"О утверждении Положения о Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу"39. Ответственный секретарь Коллегии на основании поступивших от ответственных исполнителей отчетов готовит председателю Коллегии доклад о выполнении пунктов протокола заседания Коллегии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Административная практика
Решение Челябинского УФАС России от 29.04.2022 по жалобе N 074/10/18.1-948/2022
Обстоятельства: По мнению Заявителя, организатор торгов исключил из списка обязательных документов при подаче заявки на участие в торгах декларацию о соответствии Заявителя ч. 5 ст. 449.1 ГК РФ, анкеты-сведения, утвержденные Приказом Росфинмониторинга N 366 от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Также идентификация проводится в личном кабинете Портала Росфинмониторинга посредством актуальной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Обстоятельства: По мнению Заявителя, организатор торгов исключил из списка обязательных документов при подаче заявки на участие в торгах декларацию о соответствии Заявителя ч. 5 ст. 449.1 ГК РФ, анкеты-сведения, утвержденные Приказом Росфинмониторинга N 366 от 22.11.2018 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Решение: Признать жалобу необоснованной.Также идентификация проводится в личном кабинете Портала Росфинмониторинга посредством актуальной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Статья: Организационно-правовые вопросы деятельности ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в финансовых организациях: российский и зарубежный опыт
(Прошунин М.М.)
("Финансовое право", 2009, N 5)В-шестых, в целях осуществления контроля со стороны органов управления субъекта финансового мониторинга ответственный сотрудник по ПОД/ФТ представляет периодический отчет о результатах своей работы за отчетный период, как правило, на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе.
(Прошунин М.М.)
("Финансовое право", 2009, N 5)В-шестых, в целях осуществления контроля со стороны органов управления субъекта финансового мониторинга ответственный сотрудник по ПОД/ФТ представляет периодический отчет о результатах своей работы за отчетный период, как правило, на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе.
Статья: Организация, учет и налогообложение деятельности ломбардов
(Коростелкина И.А.)
("Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании", 2018, N 1)Кроме отчетности, необходимой для представления в Банк России, ломбарды формируют налоговую, финансовую, пенсионную, статистическую отчетность в установленном порядке, а также специальную отчетность, ежеквартально представляемую в Росфинмониторинг (Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Данная отчетность представляет собой информацию о результатах проверки ломбардами наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
(Коростелкина И.А.)
("Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании", 2018, N 1)Кроме отчетности, необходимой для представления в Банк России, ломбарды формируют налоговую, финансовую, пенсионную, статистическую отчетность в установленном порядке, а также специальную отчетность, ежеквартально представляемую в Росфинмониторинг (Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Данная отчетность представляет собой информацию о результатах проверки ломбардами наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Статья: Взаимодействие головного банка и дополнительных офисов
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2015, N 5)Динамика количества сообщений в ФСФМ по обязательному контролю и необычным операциям (подозрительным сделкам)
"Финансовый мониторинг: Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры"
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)- сдавать отчетность в Росфинмониторинг, в т.ч. ежеквартальную.
(том 2)
(под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко)
("Юстицинформ", 2018)- сдавать отчетность в Росфинмониторинг, в т.ч. ежеквартальную.
"Комментарий к Федеральному закону от 2 июля 2010 года N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
(постатейный)
(Вавулин Д.А., Федотов В.Н.)
("Юстицинформ", 2013)1. В комментируемой статье Закона N 151-ФЗ установлены нормы, касающиеся отчетности МФО.
(постатейный)
(Вавулин Д.А., Федотов В.Н.)
("Юстицинформ", 2013)1. В комментируемой статье Закона N 151-ФЗ установлены нормы, касающиеся отчетности МФО.
Статья: Управленческая отчетность в банке
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2014, N 9)К ежеквартальной отчетности относятся:
(Пашков Р.)
("Бухгалтерия и банки", 2014, N 9)К ежеквартальной отчетности относятся:
Статья: Требуется бухгалтер в микрофинансовую организацию
(Диркова Е., Стрельников Н.)
("Московский бухгалтер", 2012, N 8)Жизнь бухгалтера МФО осложняют специальные контролирующие органы - Федеральная служба по финансовым рынкам и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
(Диркова Е., Стрельников Н.)
("Московский бухгалтер", 2012, N 8)Жизнь бухгалтера МФО осложняют специальные контролирующие органы - Федеральная служба по финансовым рынкам и Федеральная служба по финансовому мониторингу.
Статья: О статусе должностного лица, ответственного за создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в кредитной организации
(Батяева А.Р., Прошунин М.М.)
("Банковское право", 2009, N 5)В-шестых, в целях осуществления контроля со стороны органов управления субъекта финансового мониторинга ответственный сотрудник по ПОД/ФТ представляет отчет о результатах своей работы за определенный период, как правило, на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе.
(Батяева А.Р., Прошунин М.М.)
("Банковское право", 2009, N 5)В-шестых, в целях осуществления контроля со стороны органов управления субъекта финансового мониторинга ответственный сотрудник по ПОД/ФТ представляет отчет о результатах своей работы за определенный период, как правило, на ежеквартальной, полугодовой или годовой основе.