Код операции 5003
Подборка наиболее важных документов по запросу Код операции 5003 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Заполнение формализованного электронного сообщения: ответы Банка России на вопросы банков
("Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2020, N 4)Верно ли, что в случае направления в уполномоченный орган сведений, например, о совершении клиентом сделки по договору финансовой аренды (лизинга) (код операции 5003)/договору беспроцентного займа (код операции 5007) в показатели 32 и 33 не должна быть включена информация из соответствующих договоров о юридическом лице (филиале (представительстве) юридического лица), его представителе, если дата заключения договора будет отличаться от даты совершения операции (сделки), так как эти сведения будут противоречить требованиям Правил? А именно:
("Расчеты и операционная работа в коммерческом банке", 2020, N 4)Верно ли, что в случае направления в уполномоченный орган сведений, например, о совершении клиентом сделки по договору финансовой аренды (лизинга) (код операции 5003)/договору беспроцентного займа (код операции 5007) в показатели 32 и 33 не должна быть включена информация из соответствующих договоров о юридическом лице (филиале (представительстве) юридического лица), его представителе, если дата заключения договора будет отличаться от даты совершения операции (сделки), так как эти сведения будут противоречить требованиям Правил? А именно:
"Комментарий к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)3) получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (код вида операции - 5003).
(постатейный)
(Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2011)3) получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга) (код вида операции - 5003).
Нормативные акты
<Письмо> Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276
<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>27. Если в рамках одного договора лизинга произведена замена предмета лизинга (неисправен, заменен продавцом на аналогичный) по акту замены техники, то нужно ли отправлять в Росфинмониторинг сообщение с кодом 5003 в течении 3-х дней с момента подписания акта замены техники или эта операция не будет расценена как "передача имущества в лизинг"?
<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>27. Если в рамках одного договора лизинга произведена замена предмета лизинга (неисправен, заменен продавцом на аналогичный) по акту замены техники, то нужно ли отправлять в Росфинмониторинг сообщение с кодом 5003 в течении 3-х дней с момента подписания акта замены техники или эта операция не будет расценена как "передача имущества в лизинг"?