Анкета выгодоприобретателя

Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета выгодоприобретателя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Анкета выгодоприобретателя

Судебная практика: Анкета выгодоприобретателя

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" КоАП РФ
(ООО "Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения")
Суд, отказывая в удовлетворении требований общества о признании незаконными и отмене постановления Межрегионального управления Росфинмониторинга по федеральному округу, разъяснил, что в ходе проверки установлено, что общество в проверяемом периоде на учете в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО не состояло. Общество в проверяемом периоде не проводило идентификацию клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, анкетирование клиентов. Кроме того, в ходе проверки установлено, что общество в проверяемом периоде также не проводило идентификацию бенефициарных владельцев клиентов и проверки клиентов на предмет выявления среди них публичных должностных лиц. Документов и сведений, подтверждающих обратное, на момент проведения проверки обществом не предоставлено. В ходе проверки установлено, что в обществе в проверяемом периоде отсутствовали правила внутреннего контроля.

Нормативные акты: Анкета выгодоприобретателя

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100
"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68913)
36. Сведения, полученные организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона, в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, документально фиксируются в анкете в соответствии со сведениями, приведенными в приложении N 3 к настоящим требованиям.