115 фз финансовый мониторинг
Подборка наиболее важных документов по запросу 115 фз финансовый мониторинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Правовое регулирование публичного финансового контроля"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Возникновение финансового мониторинга обусловлено принятием Федерального закона N 115-ФЗ. Финансовый мониторинг осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Объектом финансового мониторинга являются лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Росфинмониторинг организует и проводит дистанционный мониторинг, процедура которого сводится к проведению анализа информации о лице, совершающем операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцах, оценке степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, которая направляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организациями почтовой связи, аудиторами, аудиторскими организациями, компаниями, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги. Получение информации органом финансового мониторинга предоставляет ему право принять меры по снижению риска путем замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)Возникновение финансового мониторинга обусловлено принятием Федерального закона N 115-ФЗ. Финансовый мониторинг осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу. Объектом финансового мониторинга являются лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Росфинмониторинг организует и проводит дистанционный мониторинг, процедура которого сводится к проведению анализа информации о лице, совершающем операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцах, оценке степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, которая направляется кредитными организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организациями почтовой связи, аудиторами, аудиторскими организациями, компаниями, оказывающими юридические и бухгалтерские услуги. Получение информации органом финансового мониторинга предоставляет ему право принять меры по снижению риска путем замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества.
Статья: Финразведка зафиксировала всплеск обналичивания через внесудебные соглашения
(Косаков В., Соколов Д.)
("Административное право", 2021, N 4)Конечно, данные причины не единственные. При этом сам факт обналичивания денежных средств, блокированных в рамках Федерального закона N 115-ФЗ, безусловно, должен привлекать внимание Финмониторинга к таким операциям. При этом кредитная организация не имеет права проводить какие-либо дополнительные проверки законности таких внесудебных соглашений, так как они являются исполнительными документами и порядок их исполнения регулируется Федеральным законом N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
(Косаков В., Соколов Д.)
("Административное право", 2021, N 4)Конечно, данные причины не единственные. При этом сам факт обналичивания денежных средств, блокированных в рамках Федерального закона N 115-ФЗ, безусловно, должен привлекать внимание Финмониторинга к таким операциям. При этом кредитная организация не имеет права проводить какие-либо дополнительные проверки законности таких внесудебных соглашений, так как они являются исполнительными документами и порядок их исполнения регулируется Федеральным законом N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве".
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Статья 5 Закона N 115-ФЗ содержит обширный перечень субъектов финансового мониторинга (организаций и индивидуальных предпринимателей). Прежде всего это кредитные организации, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг; организации (и индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; ломбарды и др. Статья 7.1 Закона N 115-ФЗ в определенных случаях относит к субъектам финансового мониторинга и других лиц (адвокатов, нотариусов и др.). В Приложении к Приказу Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" содержится перечень таких сделок.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Статья 5 Закона N 115-ФЗ содержит обширный перечень субъектов финансового мониторинга (организаций и индивидуальных предпринимателей). Прежде всего это кредитные организации, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории РФ, профессиональные участники рынка ценных бумаг; организации (и индивидуальные предприниматели), оказывающие услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; ломбарды и др. Статья 7.1 Закона N 115-ФЗ в определенных случаях относит к субъектам финансового мониторинга и других лиц (адвокатов, нотариусов и др.). В Приложении к Приказу Росфинмониторинга от 23.12.2024 N 333 "Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" содержится перечень таких сделок.
Статья: Анализ Росфинмониторингом информации об операциях с денежными средствами по ГОЗ в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)Ключевые слова: Росфинмониторинг, орган финансового мониторинга, государственный оборонный заказ, ГОЗ, 275-ФЗ, 115-ФЗ.
(Жемеров В.В.)
("Финансовое право", 2025, N 6)Ключевые слова: Росфинмониторинг, орган финансового мониторинга, государственный оборонный заказ, ГОЗ, 275-ФЗ, 115-ФЗ.