Программа идентификации
Подборка наиболее важных документов по запросу Программа идентификации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 1250 ГК РФаудио-, видеозапись с экрана с помощью программы, позволяющей идентифицировать и исследовать все характеристики спорного объекта (например, запись его полного хронометража) >>>
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 67 "Информация о лекарственных препаратах. Система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения" Федерального закона "Об обращении лекарственных средств""Исходя из совокупности правовых норм и требований, в случае отсутствия на упаковке лекарственного препарата, произведенного до 1 июля 2020 года, за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, по программе высокозатратных нозологий, средства идентификации, дистрибьютор может продолжать оборот указанного лекарственного препарату после 1 июля 2020 года как немаркированного товара. В случае поступления маркированных лекарственных препаратов, произведенных до 1 июля 2020 года, дистрибьютор обязан передавать сведения об обороте лекарственного препарата в систему мониторинга в соответствии с частью 7 статьи 67 Закона N 61-ФЗ, при условии, что в системе мониторинга содержатся сведения о нахождении данного лекарственного препарата на балансе грузоотправителя. Для этого дистрибьютору необходимо сформировать и отправить в систему мониторинга запрос по методу API 8.3.2 либо проверить наличие уведомления об отправке грузоотправителем в систему мониторинга в соответствии с установленными законодательством сроками сведений о поставке маркированных лекарственных препаратов с использованием схемы 415. В случае отсутствия сведений о том, что поставленный лекарственный препарат находится по данным системы мониторинга на балансе грузоотправителя, дистрибьютор может продолжать оборот указанного лекарственного препарата после 1 июля 2020 года как немаркированного товара.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какой порядок регистрации программного обеспечения для ЭВМ и баз данных
(КонсультантПлюс, 2026)2.2.1. Как идентифицировать программу для ЭВМ
(КонсультантПлюс, 2026)2.2.1. Как идентифицировать программу для ЭВМ
Нормативные акты
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5. ПРОГРАММА ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
Статья: Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ, пп. "б" п. 6 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 (далее - Требования к правилам внутреннего контроля), программа идентификации выгодоприобретателей должна содержаться в правилах внутреннего контроля организации ООДС.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ, пп. "б" п. 6 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 (далее - Требования к правилам внутреннего контроля), программа идентификации выгодоприобретателей должна содержаться в правилах внутреннего контроля организации ООДС.
"Современное гражданское и семейное право: перспективы развития доктрины, законодательства и правоприменительной практики: монография"
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Правовой режим big data в медицинской сфере, в частности при оказании медицинских услуг с применением технологий "искусственного интеллекта", законодательно не определен. Это является существенным пробелом в правовом регулировании, так как в исследуемой сфере деятельности ежедневно передаются и обрабатываются большие объемы информации. Их получатель (медицинская организация; иные организации, осуществляющие обработку обезличенной информации) не гарантирует защищенность средств связи от утечки информации и последующего незаконного распространения сведений. Информационные системы, применимые для оказания телемедицинских услуг и (или) являющиеся формой закрепления big data в области digital-медицины, не наделены эффективными программными средствами идентификации, аутентификации субъектов, в них зарегистрировавшихся, а также средствами защиты информации. Применяется стандартное программное обеспечение, например, используемое при продаже товаров или оказании услуг дистанционным способом. В этом контексте невозможно утверждать о защищенности big data в телемедицинской среде.
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Правовой режим big data в медицинской сфере, в частности при оказании медицинских услуг с применением технологий "искусственного интеллекта", законодательно не определен. Это является существенным пробелом в правовом регулировании, так как в исследуемой сфере деятельности ежедневно передаются и обрабатываются большие объемы информации. Их получатель (медицинская организация; иные организации, осуществляющие обработку обезличенной информации) не гарантирует защищенность средств связи от утечки информации и последующего незаконного распространения сведений. Информационные системы, применимые для оказания телемедицинских услуг и (или) являющиеся формой закрепления big data в области digital-медицины, не наделены эффективными программными средствами идентификации, аутентификации субъектов, в них зарегистрировавшихся, а также средствами защиты информации. Применяется стандартное программное обеспечение, например, используемое при продаже товаров или оказании услуг дистанционным способом. В этом контексте невозможно утверждать о защищенности big data в телемедицинской среде.
Статья: Идентификация выгодоприобретателя
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с пп. "б" п. 6 Требований к правилам внутреннего контроля такие правила включают в себя, в том числе, программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с пп. "б" п. 6 Требований к правилам внутреннего контроля такие правила включают в себя, в том числе, программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев.
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)Правила внутреннего контроля должны включать ряд программ, в частности программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев. Она предполагает, в частности, установление в отношении клиента определенных сведений и проверку их достоверности, порядок принятия мер по выявлению и идентификации бенефициарных владельцев (пп. "а", "б" п. 8 Требований). Программа идентификации должна отвечать Требованиям, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74. Содержание иных программ есть в Требованиях и некоторых нормативно-правовых актах Росфинмониторинга.
(КонсультантПлюс, 2026)Правила внутреннего контроля должны включать ряд программ, в частности программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев. Она предполагает, в частности, установление в отношении клиента определенных сведений и проверку их достоверности, порядок принятия мер по выявлению и идентификации бенефициарных владельцев (пп. "а", "б" п. 8 Требований). Программа идентификации должна отвечать Требованиям, утвержденным Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74. Содержание иных программ есть в Требованиях и некоторых нормативно-правовых актах Росфинмониторинга.
"Теоретические и практические проблемы апелляционного производства в гражданском процессе"
(Шакирьянов Р.В.)
("Статут", 2024)В отличие от арбитражных судов система веб-конференции в судах общей юрисдикции развернута на базе использования программно-технических средств компании "Avaya". При использовании указанного программного комплекса вопросы идентификации пользователей приобретают комплексный характер, поскольку предусматривают, во-первых, необходимость создания многоточечного подключения по количеству абонентов - лиц, участвующих в деле, во-вторых, достоверности процесса установления их личности.
(Шакирьянов Р.В.)
("Статут", 2024)В отличие от арбитражных судов система веб-конференции в судах общей юрисдикции развернута на базе использования программно-технических средств компании "Avaya". При использовании указанного программного комплекса вопросы идентификации пользователей приобретают комплексный характер, поскольку предусматривают, во-первых, необходимость создания многоточечного подключения по количеству абонентов - лиц, участвующих в деле, во-вторых, достоверности процесса установления их личности.
Статья: "Кассовый чекап": проверьте правильность применения ККТ
(Капанина Ю.В.)
("Главная книга", 2025, N 11)Заметим, что участник оборота маркированных товаров должен передать в систему "Честный знак" сведения о выводе товара из оборота <21>. В частности, это делается автоматически при розничной продаже маркированного товара конечному потребителю через онлайн-кассу. В момент расчета ККТ должна сформировать и передать через оператора фискальных данных в систему запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара <22>. А "Честный знак", в свою очередь, формирует ответ на запрос и квитанцию на уведомление, которые передаются в ККТ. При этом считанный с товара код идентификации кассовая программа переносит в кассовый чек - при продаже маркированного товара реквизит "код товара" (тег 1163) в чеке обязателен.
(Капанина Ю.В.)
("Главная книга", 2025, N 11)Заметим, что участник оборота маркированных товаров должен передать в систему "Честный знак" сведения о выводе товара из оборота <21>. В частности, это делается автоматически при розничной продаже маркированного товара конечному потребителю через онлайн-кассу. В момент расчета ККТ должна сформировать и передать через оператора фискальных данных в систему запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара <22>. А "Честный знак", в свою очередь, формирует ответ на запрос и квитанцию на уведомление, которые передаются в ККТ. При этом считанный с товара код идентификации кассовая программа переносит в кассовый чек - при продаже маркированного товара реквизит "код товара" (тег 1163) в чеке обязателен.
"Правовые аспекты разработки и коммерциализации программного обеспечения"
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)В принципе не исключена возможность согласования лицензионного вознаграждения и в неденежной форме, например в форме встречного предоставления права использования иного объекта интеллектуальной собственности. Такая практика широко распространена в сфере лицензирования патентов и получила название кросс-лицензирования (cross-licensing) <1>. Представляется, что подобные соглашения вполне имеют право на существование и в контексте российского права, представляя собой с экономической точки зрения явление, близкое к договору мены. С юридической точки зрения они не могут квалифицироваться в качестве договора мены, поскольку отсутствует конститутивный признак данного договора - взаимная передача товара в собственность <2>. Тем не менее ничто не мешает квалифицировать такие договоры в качестве особой разновидности договоров, к которым нормы о смешанном договоре применяются в порядке аналогии <3>. В частности, не исключено применение к таким договорам положения ст. 568 ГК РФ из главы о договоре мены, закрепляющего презумпцию равноценности встречных предоставлений. Поскольку выраженное в данной статье решение универсально и не зависит от характера обмениваемых благ, применение данного положения в порядке аналогии не будет противоречить существу рассматриваемого смешанного договора. Тем не менее рекомендуется не доводить дело до необходимости применения аналогии и четко прописать в лицензионном соглашении стоимость каждого из предоставляемых прав, а также порядок возмещения разницы, если таковая будет иметь место. Однако даже при отсутствии таких положений представляется, что нельзя говорить об отсутствии согласованного условия о вознаграждении. Главное, чтобы предоставляемые права были в достаточной степени конкретизированы путем идентификации программы, к которой они относятся, и допустимых способов использования.
(Савельев А.И.)
("Статут", 2024)В принципе не исключена возможность согласования лицензионного вознаграждения и в неденежной форме, например в форме встречного предоставления права использования иного объекта интеллектуальной собственности. Такая практика широко распространена в сфере лицензирования патентов и получила название кросс-лицензирования (cross-licensing) <1>. Представляется, что подобные соглашения вполне имеют право на существование и в контексте российского права, представляя собой с экономической точки зрения явление, близкое к договору мены. С юридической точки зрения они не могут квалифицироваться в качестве договора мены, поскольку отсутствует конститутивный признак данного договора - взаимная передача товара в собственность <2>. Тем не менее ничто не мешает квалифицировать такие договоры в качестве особой разновидности договоров, к которым нормы о смешанном договоре применяются в порядке аналогии <3>. В частности, не исключено применение к таким договорам положения ст. 568 ГК РФ из главы о договоре мены, закрепляющего презумпцию равноценности встречных предоставлений. Поскольку выраженное в данной статье решение универсально и не зависит от характера обмениваемых благ, применение данного положения в порядке аналогии не будет противоречить существу рассматриваемого смешанного договора. Тем не менее рекомендуется не доводить дело до необходимости применения аналогии и четко прописать в лицензионном соглашении стоимость каждого из предоставляемых прав, а также порядок возмещения разницы, если таковая будет иметь место. Однако даже при отсутствии таких положений представляется, что нельзя говорить об отсутствии согласованного условия о вознаграждении. Главное, чтобы предоставляемые права были в достаточной степени конкретизированы путем идентификации программы, к которой они относятся, и допустимых способов использования.
Статья: Старые и новые кассовые правила при торговле "маркировкой"
(Капанина Ю.В.)
("Главная книга", 2024, N 12)- автоматически при розничной продаже маркированного товара конечному потребителю через онлайн-кассу ("Честный знак", получив информацию о продаже, снимает проданный товар с учета). В момент расчета ККТ должна сформировать и передать через оператора фискальных данных (ОФД) в систему запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара <2>. А "Честный знак", в свою очередь, формирует ответ на запрос и квитанцию на уведомление, которые передаются в ККТ. При этом считанный с товара код идентификации кассовая программа переносит в кассовый чек - при продаже маркированного товара реквизит "код товара" (теги 1162, 1163) в чеке обязателен;
(Капанина Ю.В.)
("Главная книга", 2024, N 12)- автоматически при розничной продаже маркированного товара конечному потребителю через онлайн-кассу ("Честный знак", получив информацию о продаже, снимает проданный товар с учета). В момент расчета ККТ должна сформировать и передать через оператора фискальных данных (ОФД) в систему запрос о коде маркировки и уведомление о реализации маркированного товара <2>. А "Честный знак", в свою очередь, формирует ответ на запрос и квитанцию на уведомление, которые передаются в ККТ. При этом считанный с товара код идентификации кассовая программа переносит в кассовый чек - при продаже маркированного товара реквизит "код товара" (теги 1162, 1163) в чеке обязателен;
Статья: Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)В ходе надзорной деятельности Банком России отмечены случаи, когда БПА при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно использовали их персональные данные для открытия электронных кошельков, которые затем используются для расчетов с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор <13>. Банк России трактует такие нарушения как следствие недостаточности контроля кредитных организаций за привлеченными ими БПА, а оптимальным решением представляется использование механизмов программы идентификации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)В ходе надзорной деятельности Банком России отмечены случаи, когда БПА при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно использовали их персональные данные для открытия электронных кошельков, которые затем используются для расчетов с теневым бизнесом, включая переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор <13>. Банк России трактует такие нарушения как следствие недостаточности контроля кредитных организаций за привлеченными ими БПА, а оптимальным решением представляется использование механизмов программы идентификации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.