Мошенничество в сделках
Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество в сделках (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2026)создание единой системы поиска информации об обеспечительных интересах (обременениях) позволит улучшить "прозрачность" сделок и минимизировать риски мошенничества с имуществом. Кроме того, данная инициатива соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка Doing Business и позволит России улучшить в нем свою позицию.
(постатейный)
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2026)создание единой системы поиска информации об обеспечительных интересах (обременениях) позволит улучшить "прозрачность" сделок и минимизировать риски мошенничества с имуществом. Кроме того, данная инициатива соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка Doing Business и позволит России улучшить в нем свою позицию.
Статья: Привлекайте профессиональных консультантов и юристов и никогда не полагайтесь на устные договоренности
(Авдеева Е.)
("Жилищное право", 2025, N 10)Почему это не мошенничество: сделка на момент подписания была законной. Ее оспаривание - это законный механизм защиты интересов кредиторов, а не преступление против покупателя. В итоге добросовестный покупатель может потерять право собственности и встать в очередь кредиторов.
(Авдеева Е.)
("Жилищное право", 2025, N 10)Почему это не мошенничество: сделка на момент подписания была законной. Ее оспаривание - это законный механизм защиты интересов кредиторов, а не преступление против покупателя. В итоге добросовестный покупатель может потерять право собственности и встать в очередь кредиторов.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 42 "Особенности государственной регистрации права общей собственности на недвижимое имущество" Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости""Из анализа приведенных норм следует, что положения части 1.1 статьи 42 Закона N 218-ФЗ определены законодателем как общее правило для целей защиты долевых собственников от злоупотреблений со стороны недобросовестных долевых сособственников, для предотвращения совершения сделок одних собственников без соблюдения преимущественного права других долевых собственников, для целей предотвращения мошеннических сделок, реализации прав в отношении незначительных долей, то есть для целей защиты добросовестных долевых собственников."
Нормативные акты
"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека N 8 (2020)"
(подготовлен Верховным Судом РФ)С учетом вышеприведенных доводов Суд счел, что риск, связанный с отменой права собственности на земельные участки вследствие бездействия органов, созданных специально для недопущения мошенничества при совершении сделок с недвижимостью, не мог быть возложен на заявителей. Европейский Суд напомнил - ошибки и недоработки органов государственной власти призваны рассматриваться в интересах пострадавших лиц. Иными словами, государство должно нести ответственность за последствия ошибок, допущенных органами государственной власти, а недоработки не должны устраняться за счет пострадавших физических лиц. Суд пришел к выводу, что в настоящем деле отмена права собственности на земельные участки и их передача органам местного самоуправления привели к возложению на заявителей несоразмерного и чрезмерного бремени. Следовательно, было допущено нарушение статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции.
(подготовлен Верховным Судом РФ)С учетом вышеприведенных доводов Суд счел, что риск, связанный с отменой права собственности на земельные участки вследствие бездействия органов, созданных специально для недопущения мошенничества при совершении сделок с недвижимостью, не мог быть возложен на заявителей. Европейский Суд напомнил - ошибки и недоработки органов государственной власти призваны рассматриваться в интересах пострадавших лиц. Иными словами, государство должно нести ответственность за последствия ошибок, допущенных органами государственной власти, а недоработки не должны устраняться за счет пострадавших физических лиц. Суд пришел к выводу, что в настоящем деле отмена права собственности на земельные участки и их передача органам местного самоуправления привели к возложению на заявителей несоразмерного и чрезмерного бремени. Следовательно, было допущено нарушение статьи 1 Протокола N 1 к Конвенции.
Обзор: "Оспаривание сделок с жильем: ВС РФ подготовил обзор практики"
(КонсультантПлюс, 2026)Продажа квартиры под влиянием мошенников, сделки пожилых и больных граждан, дарение жилья родственникам при банкротстве, регистрация перехода права в Росреестре - о позициях ВС РФ по этим и другим вопросам расскажем в нашем материале.
(КонсультантПлюс, 2026)Продажа квартиры под влиянием мошенников, сделки пожилых и больных граждан, дарение жилья родственникам при банкротстве, регистрация перехода права в Росреестре - о позициях ВС РФ по этим и другим вопросам расскажем в нашем материале.
Информация: Вячеслав Володин: Важно сделать все, чтобы защитить добросовестных приобретателей и продавцов жилья
("Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ", 2025)"Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам, чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги", - отметил он.
("Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ", 2025)"Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам, чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги", - отметил он.
"Специфика проявления принципа добросовестности в корпоративном праве: монография"
(Филипенко В.А.)
("Статут", 2025)620. Некоторые специалисты называют обязанность добросовестности самой "неуловимой" и смутной обязанностью, сконструированной судами для разрешения корпоративных скандалов в условиях неоднозначного применения правила защиты делового суждения <1>. Эта обязанность скорее является нестандартным решением для нетривиальных ситуаций, имеет ограниченный потенциал и в будущем сможет повлиять лишь на несколько дел <2>. Требование добросовестности - это аморфный принцип, содержание которого мало чем отличается от содержания уже имеющихся фидуциарных обязанностей <3>. Больше всего добросовестность похожа на лояльность и состоит в верности наиболее важным интересам корпорации <4>. Другие авторы, подробно комментируя один из тех "корпоративных скандалов" (дела Cede), и вовсе не уделяют внимание обязанности добросовестности, концентрируясь на особенностях применения правила защиты делового суждения, содержания duty of care и распределении бремени доказывания <5>. Добросовестность в этом контексте упоминается один раз: нарушение обязанности лояльности может выражаться в мошенничестве, недобросовестности, сделках с заинтересованностью <6>.
(Филипенко В.А.)
("Статут", 2025)620. Некоторые специалисты называют обязанность добросовестности самой "неуловимой" и смутной обязанностью, сконструированной судами для разрешения корпоративных скандалов в условиях неоднозначного применения правила защиты делового суждения <1>. Эта обязанность скорее является нестандартным решением для нетривиальных ситуаций, имеет ограниченный потенциал и в будущем сможет повлиять лишь на несколько дел <2>. Требование добросовестности - это аморфный принцип, содержание которого мало чем отличается от содержания уже имеющихся фидуциарных обязанностей <3>. Больше всего добросовестность похожа на лояльность и состоит в верности наиболее важным интересам корпорации <4>. Другие авторы, подробно комментируя один из тех "корпоративных скандалов" (дела Cede), и вовсе не уделяют внимание обязанности добросовестности, концентрируясь на особенностях применения правила защиты делового суждения, содержания duty of care и распределении бремени доказывания <5>. Добросовестность в этом контексте упоминается один раз: нарушение обязанности лояльности может выражаться в мошенничестве, недобросовестности, сделках с заинтересованностью <6>.
Статья: Мошенничество и злоупотребление правом в сфере сделок с недвижимостью: анализ и судебная практика
(Анисимова А.И.)
("Правовые вопросы недвижимости", 2025, N 1)"Правовые вопросы недвижимости", 2025, N 1
(Анисимова А.И.)
("Правовые вопросы недвижимости", 2025, N 1)"Правовые вопросы недвижимости", 2025, N 1
"Современное гражданское и семейное право: перспективы развития доктрины, законодательства и правоприменительной практики: монография"
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Во-вторых, все криптовалютные площадки должны пройти процедуру лицензирования, что во многом сократит возможности мошенничества, спекулятивных сделок.
(отв. ред. Е.В. Вавилин, О.М. Родионова)
("Статут", 2024)Во-вторых, все криптовалютные площадки должны пройти процедуру лицензирования, что во многом сократит возможности мошенничества, спекулятивных сделок.
Статья: Как кратно увеличить скорость лизинговой сделки и получить конкурентные преимущества: три ключевых шага
(Кудрявцев Д., Данилов В.)
("Банковское кредитование", 2023, N 5)На начальном этапе процесс представлял собой MVP и был "сырым". Первые проекты (около 20 сделок) пришлось прорабатывать "вручную". В первый месяц одна из одобренных сделок оказалась мошеннической - компания потеряла 12 млн руб. На третий месяц после запуска новый процесс охватывал всего 15% потока. Для нас это был значимый результат, но нужно было расти дальше.
(Кудрявцев Д., Данилов В.)
("Банковское кредитование", 2023, N 5)На начальном этапе процесс представлял собой MVP и был "сырым". Первые проекты (около 20 сделок) пришлось прорабатывать "вручную". В первый месяц одна из одобренных сделок оказалась мошеннической - компания потеряла 12 млн руб. На третий месяц после запуска новый процесс охватывал всего 15% потока. Для нас это был значимый результат, но нужно было расти дальше.
Статья: Процессуальные аспекты защиты заемщиков от мошенничества при онлайн-кредитовании
(Емалтынов А.Р., Боярский Д.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2026, N 4)Из анализа судебной практики следует, что юридическое значение по рассматриваемой категории споров имеют обстоятельства заключения кредитного договора в электронной форме помимо воли истца и непринятие банком повышенных мер предосторожности в ситуации предоставления кредита с последующим незамедлительным переводом средств третьему лицу. Так, в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 2669-О отмечается, что в большинстве случаев телефонного мошенничества сделки оспариваются как совершенные под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом. При рассмотрении таких споров особого внимания требует исследование добросовестности и осмотрительности банков. В частности, к числу обстоятельств, при которых кредитной организации в случае дистанционного оформления кредитного договора надлежит принимать повышенные меры предосторожности, следует отнести факт подачи заявки на получение клиентом кредита и незамедлительной выдачи банку распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица (лиц).
(Емалтынов А.Р., Боярский Д.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2026, N 4)Из анализа судебной практики следует, что юридическое значение по рассматриваемой категории споров имеют обстоятельства заключения кредитного договора в электронной форме помимо воли истца и непринятие банком повышенных мер предосторожности в ситуации предоставления кредита с последующим незамедлительным переводом средств третьему лицу. Так, в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2022 г. N 2669-О отмечается, что в большинстве случаев телефонного мошенничества сделки оспариваются как совершенные под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом. При рассмотрении таких споров особого внимания требует исследование добросовестности и осмотрительности банков. В частности, к числу обстоятельств, при которых кредитной организации в случае дистанционного оформления кредитного договора надлежит принимать повышенные меры предосторожности, следует отнести факт подачи заявки на получение клиентом кредита и незамедлительной выдачи банку распоряжения о перечислении кредитных денежных средств в пользу третьего лица (лиц).
Статья: Последствия недобросовестного поведения банка при кредитовании: анализ свежей судебной практики
(Севастьянова Ю.)
("Банковское кредитование", 2024, N 4)Оценка поведения кредитной организации с точки зрения его влияния на действительность заемного обязательства встречается в практике Конституционного суда (КС) РФ. Например, в Определении КС РФ от 13.10.2022 N 2669-О отмечено, что в большинстве случаев телефонного мошенничества сделки оспариваются как совершенные под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом. По мнению судей КС РФ, при рассмотрении таких споров особого внимания требует исследование добросовестности и осмотрительности банков.
(Севастьянова Ю.)
("Банковское кредитование", 2024, N 4)Оценка поведения кредитной организации с точки зрения его влияния на действительность заемного обязательства встречается в практике Конституционного суда (КС) РФ. Например, в Определении КС РФ от 13.10.2022 N 2669-О отмечено, что в большинстве случаев телефонного мошенничества сделки оспариваются как совершенные под влиянием обмана потерпевшего третьим лицом. По мнению судей КС РФ, при рассмотрении таких споров особого внимания требует исследование добросовестности и осмотрительности банков.