Криптовалюта мошенничество
Подборка наиболее важных документов по запросу Криптовалюта мошенничество (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Квалификация хищений, совершаемых с использованием информационных технологий: монография"
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Основным критерием разграничения составов хищений, совершаемых с применением информационных технологий, и составов преступлений в сфере компьютерной информации (так называемых компьютерных преступлений) является объективная сторона преступления. По ст. 272 УК РФ она выражается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, состав является материальным, поскольку привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если соответствующее деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Неправомерный доступ может осуществляться в различных целях, в том числе, для способствования совершению хищения. Тем самым, действия в рамках хищения и действия в рамках ст. 272 УК РФ самостоятельны. В некоторых случаях возможна совместная квалификация содеянного. Примерами тому служат случаи хищения криптовалюты в форме мошенничества, когда виновными незаконно был получен доступ к учетным записям пользователей на сайте <126>.
(Ушаков Р.М.)
("Юстицинформ", 2023)Основным критерием разграничения составов хищений, совершаемых с применением информационных технологий, и составов преступлений в сфере компьютерной информации (так называемых компьютерных преступлений) является объективная сторона преступления. По ст. 272 УК РФ она выражается в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, состав является материальным, поскольку привлечение к уголовной ответственности возможно только в случае, если соответствующее деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации. Неправомерный доступ может осуществляться в различных целях, в том числе, для способствования совершению хищения. Тем самым, действия в рамках хищения и действия в рамках ст. 272 УК РФ самостоятельны. В некоторых случаях возможна совместная квалификация содеянного. Примерами тому служат случаи хищения криптовалюты в форме мошенничества, когда виновными незаконно был получен доступ к учетным записям пользователей на сайте <126>.
Статья: Документирование криптовалютных операций при расследовании хищений и роль специалиста
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2025, N 11)- обстоятельства и способ утраты криптовалюты (взлом, фишинг, мошенничество и другие);
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2025, N 11)- обстоятельства и способ утраты криптовалюты (взлом, фишинг, мошенничество и другие);
Статья: Цифровая трансформация уголовно-процессуальной и экспертно-криминалистической деятельности
(Сардак Д.Б.)
("Российский следователь", 2026, N 6)Современная преступность трансформируется под влиянием технологий: кибератаки, мошенничество с криптовалютой, преступления с использованием дипфейков и IoT-устройств создают новые вызовы для правоохранительных органов. По заявлению официального представителя МВД России, в 2024 г. 40% преступлений в России были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий <1>. В таких условиях традиционные методы расследования и экспертизы теряют эффективность.
(Сардак Д.Б.)
("Российский следователь", 2026, N 6)Современная преступность трансформируется под влиянием технологий: кибератаки, мошенничество с криптовалютой, преступления с использованием дипфейков и IoT-устройств создают новые вызовы для правоохранительных органов. По заявлению официального представителя МВД России, в 2024 г. 40% преступлений в России были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий <1>. В таких условиях традиционные методы расследования и экспертизы теряют эффективность.
Статья: Первоначальные мероприятия при хищении криптовалюты: вопросы участия специалиста
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2026, N 4)Документирование цифровых следов. Большинству мошенничеств с криптовалютой чаще всего предшествует общение с злоумышленниками через различные каналы связи: переписка в электронной почте, мессенджерах и социальных сетях. В такой переписке, с одной стороны, может содержаться информация об используемых злоумышленником аккаунтах на биржах, о криптореквизитах, которые могут стать отправной точкой для исследования; с другой - зафиксированная и заверенная переписка в мессенджере сама может являться доказательством мошенничества.
(Осипов Г.П.)
("Современное право", 2026, N 4)Документирование цифровых следов. Большинству мошенничеств с криптовалютой чаще всего предшествует общение с злоумышленниками через различные каналы связи: переписка в электронной почте, мессенджерах и социальных сетях. В такой переписке, с одной стороны, может содержаться информация об используемых злоумышленником аккаунтах на биржах, о криптореквизитах, которые могут стать отправной точкой для исследования; с другой - зафиксированная и заверенная переписка в мессенджере сама может являться доказательством мошенничества.
Статья: Использование криминалистических средств блокчейн-аналитики в расследовании преступлений, совершаемых с использованием криптовалют
(Перов В.А.)
("Российский следователь", 2026, N 3)Также следует отметить потенциальную возможность использования результатов блокчейн-аналитики при проведении компьютерно-технических экспертиз. Использование блокчейн-аналитики расширяет традиционную методологию компьютерно-технической экспертизы и может быть полезно при расследовании преступлений с использованием криптовалюты, таких как мошенничество, финансирование терроризма, легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Отслеживание криптовалютных платежей и фиксация соответствующих доказательств являются ключевой задачей при расследовании таких преступлений.
(Перов В.А.)
("Российский следователь", 2026, N 3)Также следует отметить потенциальную возможность использования результатов блокчейн-аналитики при проведении компьютерно-технических экспертиз. Использование блокчейн-аналитики расширяет традиционную методологию компьютерно-технической экспертизы и может быть полезно при расследовании преступлений с использованием криптовалюты, таких как мошенничество, финансирование терроризма, легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Отслеживание криптовалютных платежей и фиксация соответствующих доказательств являются ключевой задачей при расследовании таких преступлений.