Закон о бенефициарах



Подборка наиболее важных документов по запросу Закон о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Еще

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: Является ли бенефициар по выданной банком гарантии выгодоприобретателем в терминологии Закона N 115-ФЗ? Обязан ли банк при выдаче банковской гарантии принципалу провести идентификацию бенефициара по гарантии в качестве выгодоприобретателя, а в случае выплаты денежных средств бенефициару - в качестве клиента банка?
(Консультация эксперта, 2021)Вопрос: Банк предоставляет услуги по выдаче банковских гарантий.
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Статья: Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"
(Сергеева И.С.)
("Нормативные акты для бухгалтера", 2017, N 17)"Нормативные акты для бухгалтера", 2017, N 17
показать больше документов

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Верховного Суда РФ от 16.09.2022 N 309-ЭС22-15624(1,2) по делу N А76-20460/2016
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банкрота.
Обжалуемый результат спора: Дело передано на новое рассмотрение, так как применена неверная редакция закона, не рассмотрены доводы директора о влиянии на должника бенефициара группы компаний и руководителя учредителя должника, о принятии решения о распределении прибыли на выплату дивидендов и выводе этих средств со счета должника уже после прекращения полномочий директора, при отсутствии такого решения должник мог погасить налоговую задолженность и снизить риски наступления банкротства; не выявлено, имел ли место вывод средств в пользу директора, не установлена степень его вины в банкротстве; не дана оценка степени влияния директора учредителя на деятельность должника.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Интересная цитата из решения ФАС: Законом N 44-ФЗ не установлена обязанность Бенефициара уведомлять Гаранта обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в КонтрактИнтересная цитата из решения ФАС
показать больше документов

Нормативные акты

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Указание Банка России от 27.09.2024 N 6870-У
(ред. от 19.06.2025)
"О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"
(вместе со "Сроками и порядком представления в Банк России отчетности кредитных потребительских кооперативов и иных документов и информации, предусмотренных частью 3 статьи 28 и пунктом 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", включая порядок сообщения кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах кредитных потребительских кооперативов", "Сроками и порядком представления отчетности кредитных потребительских кооперативов, предусмотренной приложениями 2 - 4 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов")
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2024 N 80677)Зарегистрировано в Минюсте России 20 декабря 2024 г. N 80677
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Паспорт проекта Федерального закона N 1045257-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части установления запрета на наличие бенефициарных владельцев ресурсоснабжающих организаций в оффшорных юрисдикциях"
(внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ М.А. Щепиновым)
(снят с рассмотрения)ПАСПОРТ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 1045257-6
показать больше документов

Административная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Решение ФАС России от 30.09.2025 по делу N 28/06/105-4161/2025
Суть жалобы: Банк выдал независимую гарантию в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не соответствующую требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005.
Решение: Жалоба признана обоснованной, так как банком была выдана независимая гарантия заявителю в целях обеспечения заявки на участие в аукционе с указанием в качестве бенефициара данных уполномоченного органа, действия банка, выразившиеся в выдаче независимой гарантии, не соответствующей типовой форме, которые повлекли за собой отклонение заявки заявителя, нарушают часть 8.2 статьи 45 Закона о контрактной системе.ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Решение ФАС России от 08.04.2024 по делу N 28/06/105-2401/2025
Суть жалобы: Банк выдал независимую гарантию, не соответствующую требованиям Закона о контрактной системе, в связи с чем заявка заявителя на участие в аукционе признана не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
Решение: Жалоба признана обоснованной, так как в независимой гарантии не содержится информация о номере телефона и адресе электронной почты бенефициара, в связи с чем заявка заявителя на участие в аукционе отклонена, действия банка нарушают ч. 8.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
показать больше документов
Закон легализация отмываниеЗакон о конкуренции аффилированность

Правовые ресурсы