Бенефициарный владЕлец нко
Подборка наиболее важных документов по запросу Бенефициарный владЕлец нко (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу об уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем
(Батюкова В.Е.)
("Современное право", 2024, N 1)- повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов;
(Батюкова В.Е.)
("Современное право", 2024, N 1)- повышение уровня прозрачности экономики, в том числе за счет применения механизма установления бенефициарных владельцев хозяйствующих субъектов;
Статья: Автоматизация и дигитализация в правоприменительной практике и формирование доказательственной базы: постановка проблемы
(Маколкин Н.Н.)
("Вестник гражданского процесса", 2021, N 3)2) сведения об текущих участниках юридического лица. В отношении обществ с ограниченной ответственностью, товариществ полных и на вере, производственных кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств, а также основанных на членстве некоммерческих организаций, в выписке будут указаны действующие участники. В отношении иных юридических лиц, включая акционерные общества, выписка будет включать информацию лишь об учредителях. Важно иметь в виду, что другое юридическое лицо, если оно основано на членстве, не может являться конечным бенефициарным владельцем, и следует продолжить цепочку установления конечного владельца до последнего физического лица;
(Маколкин Н.Н.)
("Вестник гражданского процесса", 2021, N 3)2) сведения об текущих участниках юридического лица. В отношении обществ с ограниченной ответственностью, товариществ полных и на вере, производственных кооперативов и крестьянских фермерских хозяйств, а также основанных на членстве некоммерческих организаций, в выписке будут указаны действующие участники. В отношении иных юридических лиц, включая акционерные общества, выписка будет включать информацию лишь об учредителях. Важно иметь в виду, что другое юридическое лицо, если оно основано на членстве, не может являться конечным бенефициарным владельцем, и следует продолжить цепочку установления конечного владельца до последнего физического лица;
Вопрос: Какие предъявляются требования к заполнению проектной декларации застройщика?
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают 5% и более голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться 5% и более голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика (бенефициарный владелец);
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)- об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают 5% и более голосов в высшем органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица - учредителя (участника) и процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в высшем органе управления этого юридического лица, а также о физических лицах с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), которые в конечном счете прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами вправе распоряжаться 5% и более голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал застройщика (бенефициарный владелец);
Статья: Использование косвенных доказательств по уголовному делу (через призму расследования высокодоходных преступлений)
(Шатайлюк Е.Е.)
("Российский следователь", 2024, N 4)Сложные схемы финансовых преступлений, хищений и других высокодоходных преступлений, как правило, не предполагают прямой и очевидной выгоды для преступника, свойственной типовым примитивным деликтам, с расследованием и доказыванием которых правоохранительные органы не испытывают методических трудностей. Выгодоприобретение в подобных случаях хорошо вуалируется, в том числе через схемы легализации (отмывания) преступных доходов и номинальное владение. Задействование юридических лиц со сложной структурой или некоммерческих организаций может заметно удлинить цепочку до реального собственника активов <3>, а использование иностранных юрисдикций и "микшевание" <4> преступного дохода усиливают этот эффект, еще более снижая вероятность получить прямые доказательства, указывающие на личность конечного бенефициара. В свою очередь, денежные мулы, дропы и тому подобные акторы, являясь профессиональными номиналами и транспортерами финансов, могут быть как не заинтересованы в добровольном сотрудничестве, так и не владеть значимой информацией.
(Шатайлюк Е.Е.)
("Российский следователь", 2024, N 4)Сложные схемы финансовых преступлений, хищений и других высокодоходных преступлений, как правило, не предполагают прямой и очевидной выгоды для преступника, свойственной типовым примитивным деликтам, с расследованием и доказыванием которых правоохранительные органы не испытывают методических трудностей. Выгодоприобретение в подобных случаях хорошо вуалируется, в том числе через схемы легализации (отмывания) преступных доходов и номинальное владение. Задействование юридических лиц со сложной структурой или некоммерческих организаций может заметно удлинить цепочку до реального собственника активов <3>, а использование иностранных юрисдикций и "микшевание" <4> преступного дохода усиливают этот эффект, еще более снижая вероятность получить прямые доказательства, указывающие на личность конечного бенефициара. В свою очередь, денежные мулы, дропы и тому подобные акторы, являясь профессиональными номиналами и транспортерами финансов, могут быть как не заинтересованы в добровольном сотрудничестве, так и не владеть значимой информацией.
Статья: Личный фонд как инструмент обеспечения интересов контролирующих лиц и бенефициаров
(Слободянюк А.С.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2025, N 1)Таким образом, личный фонд, будучи самостоятельным субъектом права - юридическим лицом в форме унитарной некоммерческой организации, может обладать контролем над хозяйственным обществом и обладать правом на получение прибыли по результатам ее деятельности. Однако контроль над корпорацией не ограничивается контролем над хозяйственным обществом, а юридическое лицо, хоть и обладающее контролем, не может быть конечным контролирующим лицом или бенефициаром. Стоит отметить, что под корпорацией мы понимаем "юридическое лицо или объединение юридических лиц, имеющие различный организационно-правовой статус и многообразную степень оперативно-хозяйственной независимости, осуществляющие скоординированные и согласованные организационно-экономические отношения в целях производства продукции или осуществление иной хозяйственной деятельности" [4, с. 21 - 22], которая, при осуществлении самостоятельной хозяйственной деятельности, в конечном итоге опосредует волю людей, обладающих над ней контролем. Таким образом, можно говорить лишь о промежуточной роли личного фонда в цепочке контроля над корпорацией.
(Слободянюк А.С.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2025, N 1)Таким образом, личный фонд, будучи самостоятельным субъектом права - юридическим лицом в форме унитарной некоммерческой организации, может обладать контролем над хозяйственным обществом и обладать правом на получение прибыли по результатам ее деятельности. Однако контроль над корпорацией не ограничивается контролем над хозяйственным обществом, а юридическое лицо, хоть и обладающее контролем, не может быть конечным контролирующим лицом или бенефициаром. Стоит отметить, что под корпорацией мы понимаем "юридическое лицо или объединение юридических лиц, имеющие различный организационно-правовой статус и многообразную степень оперативно-хозяйственной независимости, осуществляющие скоординированные и согласованные организационно-экономические отношения в целях производства продукции или осуществление иной хозяйственной деятельности" [4, с. 21 - 22], которая, при осуществлении самостоятельной хозяйственной деятельности, в конечном итоге опосредует волю людей, обладающих над ней контролем. Таким образом, можно говорить лишь о промежуточной роли личного фонда в цепочке контроля над корпорацией.
Последние изменения: Частное учреждение
(КонсультантПлюс, 2026)под НКО, выполняющей функции иностранного агента, также понимается российская НКО (в том числе частное учреждение), которая получает денежные средства или иное имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства (п. 6 ст. 2 Закона о некоммерческих организациях);
(КонсультантПлюс, 2026)под НКО, выполняющей функции иностранного агента, также понимается российская НКО (в том числе частное учреждение), которая получает денежные средства или иное имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства (п. 6 ст. 2 Закона о некоммерческих организациях);
Вопрос: О проведении Почтой России и операторами подвижной радиотелефонной связи идентификации по поручению кредитной организации и осуществлении ими операций в статусе банковского платежного агента.
(Письмо Банка России от 25.12.2025 N 43-7-1/29001)Правомерен ли вывод о допустимости на основании действующих норм законодательства для операторов подвижной радиотелефонной связи и Почты России проводить по поручению кредитных организаций, в том числе небанковских кредитных организаций, идентификацию клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенную идентификацию клиента - физического лица, а также обновление информации о них и осуществлять в статусе банковского платежного агента на основании договора с оператором по переводу денежных средств, являющимся кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", в отношении таких физических лиц операции, предусмотренные п. п. 1, 2, 4 ст. 14 Закона N 161-ФЗ?
(Письмо Банка России от 25.12.2025 N 43-7-1/29001)Правомерен ли вывод о допустимости на основании действующих норм законодательства для операторов подвижной радиотелефонной связи и Почты России проводить по поручению кредитных организаций, в том числе небанковских кредитных организаций, идентификацию клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенную идентификацию клиента - физического лица, а также обновление информации о них и осуществлять в статусе банковского платежного агента на основании договора с оператором по переводу денежных средств, являющимся кредитной организацией, в том числе небанковской кредитной организацией, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности", в отношении таких физических лиц операции, предусмотренные п. п. 1, 2, 4 ст. 14 Закона N 161-ФЗ?