Росфинмониторинг лизинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг лизинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 17.05.2023 N 88-7412/2023 (УИД 78RS0002-01-2021-003046-43)
Категория спора: Поручительство.
Требования кредитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Доказано, что обеспеченное поручительством обязательство основным должником не было исполнено.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.При этом довод кассационной жалобы, изложенный в дополнениях к ней, о наличии в производстве Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга еще одного дела о взыскании задолженности по лизинговым платежам, в ходе рассмотрения которого назначена судебная почерковедческая экспертиза, привлечены прокурор и Росфинмониторинг, не может являться предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку данный довод не был заявлен в апелляционной жалобе, не являлся предметом проверки суда апелляционной инстанции.
Категория спора: Поручительство.
Требования кредитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Доказано, что обеспеченное поручительством обязательство основным должником не было исполнено.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.При этом довод кассационной жалобы, изложенный в дополнениях к ней, о наличии в производстве Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга еще одного дела о взыскании задолженности по лизинговым платежам, в ходе рассмотрения которого назначена судебная почерковедческая экспертиза, привлечены прокурор и Росфинмониторинг, не может являться предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку данный довод не был заявлен в апелляционной жалобе, не являлся предметом проверки суда апелляционной инстанции.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
(КонсультантПлюс, 2026)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
Статья: К вопросу о признании малозначительными некоторых административных правонарушений в сфере финансового мониторинга
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
(Прошунин М.М., Салюк А.А.)
("Финансовое право", 2024, N 9)<6> Шубина И.Б. Правовые вопросы взаимодействия лизинговых компаний с Росфинмониторингом // Управление финансами и рисками в лизинговой компании. 2009. N 3. С. 28 - 41.
Нормативные акты
показать больше документовСтатья: Как банк следит за своими клиентами по "антиотмывочному" Закону (комментарий к Закону от 21.04.2025 N 88-ФЗ)
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 18)За несоблюдение клиентами банков норм "антиотмывочного" Закона им могут грозить не только проблемы с банковским обслуживанием. Так, некоторые организации (агентства недвижимости, ломбарды, лизинговые компании, ювелирные магазины и иные) относятся наравне с банками для целей "антиотмывочного" Закона к "организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом". Если у такой организации информацию или документы запросил Росфинмониторинг в рамках проверки, а организация их не представила, то за воспрепятствование проверкам либо неисполнение предписаний надзорного органа <19>:
(Елина Л.А.)
("Главная книга", 2025, N 18)За несоблюдение клиентами банков норм "антиотмывочного" Закона им могут грозить не только проблемы с банковским обслуживанием. Так, некоторые организации (агентства недвижимости, ломбарды, лизинговые компании, ювелирные магазины и иные) относятся наравне с банками для целей "антиотмывочного" Закона к "организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом". Если у такой организации информацию или документы запросил Росфинмониторинг в рамках проверки, а организация их не представила, то за воспрепятствование проверкам либо неисполнение предписаний надзорного органа <19>:
Статья: Противодействие коррупции в условиях цифровизации: отечественный опыт
(Арямов А.А., Руева Е.О.)
("Российский следователь", 2021, N 8)<10> Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 января 2021 г. "О вступлении в силу отдельных положений Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" // СПС "КонсультантПлюс".
(Арямов А.А., Руева Е.О.)
("Российский следователь", 2021, N 8)<10> Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 января 2021 г. "О вступлении в силу отдельных положений Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля" // СПС "КонсультантПлюс".
Вопрос: Каков порядок представления сообщений в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом?
(Консультация эксперта, 2026)Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) установлен перечень операций, о которых необходимо сообщать в Росфинмониторинг, для конкретных видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (в частности, кредитных организаций, в том числе являющихся участниками платформы цифрового рубля, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, лизинговых компаний, организаций федеральной почтовой связи, ломбардов и др.) (п. 4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ).
(Консультация эксперта, 2026)Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) установлен перечень операций, о которых необходимо сообщать в Росфинмониторинг, для конкретных видов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом (в частности, кредитных организаций, в том числе являющихся участниками платформы цифрового рубля, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций, лизинговых компаний, организаций федеральной почтовой связи, ломбардов и др.) (п. 4 ст. 6 Закона N 115-ФЗ).
Статья: Работа с майнерами, реабилитация клиентов, контроль БПА: новые функции комплаенса
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Другими словами, анонсировано создание на базе Росфинмониторинга официального перечня "грязных" кошельков и транзакций, что является некоторой аналогией Платформы ЗСК. Насколько соответствующий перечень будет открытым и каков будет порядок его использования банками - остается за рамками закона и должно быть регламентировано в рамках отдельного порядка Росфинмониторинга.
(Каратаев М.)
("Внутренний контроль в кредитной организации", 2024, N 3)Другими словами, анонсировано создание на базе Росфинмониторинга официального перечня "грязных" кошельков и транзакций, что является некоторой аналогией Платформы ЗСК. Насколько соответствующий перечень будет открытым и каков будет порядок его использования банками - остается за рамками закона и должно быть регламентировано в рамках отдельного порядка Росфинмониторинга.