Росфинмониторинг лизинг
Подборка наиболее важных документов по запросу Росфинмониторинг лизинг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 17.05.2023 N 88-7412/2023
Категория спора: Поручительство.
Требования кредитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Доказано, что обеспеченное поручительством обязательство основным должником не было исполнено.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.При этом довод кассационной жалобы, изложенный в дополнениях к ней, о наличии в производстве Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга еще одного дела о взыскании задолженности по лизинговым платежам, в ходе рассмотрения которого назначена судебная почерковедческая экспертиза, привлечены прокурор и Росфинмониторинг, не может являться предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку данный довод не был заявлен в апелляционной жалобе, не являлся предметом проверки суда апелляционной инстанции.
Категория спора: Поручительство.
Требования кредитора: 1) О взыскании задолженности; 2) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Доказано, что обеспеченное поручительством обязательство основным должником не было исполнено.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено.При этом довод кассационной жалобы, изложенный в дополнениях к ней, о наличии в производстве Выборгского районного суда г. Санкт-Петербурга еще одного дела о взыскании задолженности по лизинговым платежам, в ходе рассмотрения которого назначена судебная почерковедческая экспертиза, привлечены прокурор и Росфинмониторинг, не может являться предметом проверки суда кассационной инстанции, поскольку данный довод не был заявлен в апелляционной жалобе, не являлся предметом проверки суда апелляционной инстанции.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
(КонсультантПлюс, 2024)Постановку на учет осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга по месту госрегистрации лизинговой компании (п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58). На сайте Росфинмониторинга можно найти контакты Межрегиональных управлений Росфинмониторинга в соответствующем федеральном округе.
Статья: О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ
(Кукушкин В.М.)
("Банковское право", 2019, N 5)Учитывая вышеизложенное, можно было бы пересмотреть подход, изложенный в п. 9 письма Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г. N 04-02-01/3276 <8>, где на вопрос о возможности организации обмена информацией между Росреестром и Росфинмониторингом, поскольку сообщения о факте передачи имущества в лизинг дублируются, ответ дается отрицательный, исходя из невозможности использования в данном случае базы Росреестра.
(Кукушкин В.М.)
("Банковское право", 2019, N 5)Учитывая вышеизложенное, можно было бы пересмотреть подход, изложенный в п. 9 письма Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г. N 04-02-01/3276 <8>, где на вопрос о возможности организации обмена информацией между Росреестром и Росфинмониторингом, поскольку сообщения о факте передачи имущества в лизинг дублируются, ответ дается отрицательный, исходя из невозможности использования в данном случае базы Росреестра.
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Лизинговые компании предоставляют сведения об указанных операциях в Росфинмониторинг начиная с 17 июня 2023 года и до 16 июня 2025 года.
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Лизинговые компании предоставляют сведения об указанных операциях в Росфинмониторинг начиная с 17 июня 2023 года и до 16 июня 2025 года.