Анкета клиента
Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета клиента (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Банковский счет: Клиент хочет обязать Банк закрыть банковский счет
(КонсультантПлюс, 2025)указанием на подписание заявления лицом, названным в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа Клиента, на имеющиеся у Банка анкету Клиента, карточку с образцами подписей и оттиском печати, которые содержат сведения о его полномочиях, образце подписи, и т.п. >>>
(КонсультантПлюс, 2025)указанием на подписание заявления лицом, названным в ЕГРЮЛ в качестве единоличного исполнительного органа Клиента, на имеющиеся у Банка анкету Клиента, карточку с образцами подписей и оттиском печати, которые содержат сведения о его полномочиях, образце подписи, и т.п. >>>
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 14.3 "Нарушение законодательства о рекламе" КоАП РФ"Как верно отмечено судом первой инстанции, учитывая положения статьи 18 Закона о рекламе у ООО "Компания БКС" имелась возможность для соблюдения требований законодательства о рекламе, форму анкетирования разрабатывало само общество, в связи с чем могло и должно было предусмотреть возможность корректного заполнения анкеты клиентом. Более того, как следует из пояснений представителя заявителя, анкетирование осуществлялось не в рамках оказания конкретных услуг, а в рамках информационной - ознакомительной компании, в связи с чем могло быть отдельно обращено внимание граждан на форму согласия о получении рекламной информации. Обществом не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как физическому лицу купить и продать (обменять) иностранную валюту?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)В рамках процедуры идентификации клиента банк может предложить заполнить и подписать, например, анкету клиента (п. 5.1 Положения, утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)В рамках процедуры идентификации клиента банк может предложить заполнить и подписать, например, анкету клиента (п. 5.1 Положения, утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П).
Нормативные акты
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе