Инструктаж под/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Инструктаж под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О прохождении руководителем оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 25.07.2025 N 43-7-2/17366)Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ, в соответствии с пунктом 3.1 Указания N 3471-У, проводится в форме:
(Письмо Банка России от 25.07.2025 N 43-7-2/17366)Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ, в соответствии с пунктом 3.1 Указания N 3471-У, проводится в форме:
Вопрос: Каков порядок назначения должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
(Консультация эксперта, 2026)документ о прохождении ответственным целевого инструктажа, повышении квалификации (не реже одного раза в год);
(Консультация эксперта, 2026)документ о прохождении ответственным целевого инструктажа, повышении квалификации (не реже одного раза в год);
Нормативные акты
Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 N 28
(ред. от 26.08.2013)
"О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"- пройти обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Требованиями к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203;
(ред. от 26.08.2013)
"О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"- пройти обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Требованиями к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203;
Информационное письмо Росфинмониторинга от 03.09.2012 N 20
"Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667"При этом полагаем, до возложения вышеуказанных полномочий соответствующему должностному лицу следует пройти обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждено приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203) в целях получения базовых знаний, необходимых для соблюдения вышеуказанного законодательства.
"Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667"При этом полагаем, до возложения вышеуказанных полномочий соответствующему должностному лицу следует пройти обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Положением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждено приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203) в целях получения базовых знаний, необходимых для соблюдения вышеуказанного законодательства.
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ осуществляют организации, учрежденные Росфинмониторингом, и другие организации (п. п. 11, 12 Положения, утв. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203). Перечень таких организаций размещен на сайте Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (АНО МУМЦФМ).
(КонсультантПлюс, 2026)Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ осуществляют организации, учрежденные Росфинмониторингом, и другие организации (п. п. 11, 12 Положения, утв. Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203). Перечень таких организаций размещен на сайте Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (АНО МУМЦФМ).
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)В последние годы Росфинмониторингом и Федеральной нотариальной палатой до нотариусов регулярно доводятся директивы о необходимости анализировать с позиций дознавателя и направлять в Росфинмониторинг уведомления практически обо всех подозрительных операциях, независимо от того, какое совершается нотариальное действие, будь то сделка, депозит нотариуса, исполнительная надпись и т.д. Исключение составляет только сфера оформления наследственных прав. Особое внимание уделяется совершению исполнительных надписей и удостоверению медиативных соглашений. Характерно, что при выработке методических писем и подготовке нормативных правовых актов, регулирующих порядок уведомления Росфинмониторинга, авторов этих директив не интересует, насколько они соответствуют нормам гражданского права и законодательства о нотариате, ориентиром для них является только Закон N 115-ФЗ. Это наглядно проявляется в правилах внутреннего контроля (ПВК), которые сегодня утверждены каждым нотариусом с назначением ответственных работников нотариуса: так называемых специальных должностных лиц, получивших свидетельство о прохождении инструктажа в сфере ПОД/ФТ, а также и самого нотариуса (Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 <14>).
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)В последние годы Росфинмониторингом и Федеральной нотариальной палатой до нотариусов регулярно доводятся директивы о необходимости анализировать с позиций дознавателя и направлять в Росфинмониторинг уведомления практически обо всех подозрительных операциях, независимо от того, какое совершается нотариальное действие, будь то сделка, депозит нотариуса, исполнительная надпись и т.д. Исключение составляет только сфера оформления наследственных прав. Особое внимание уделяется совершению исполнительных надписей и удостоверению медиативных соглашений. Характерно, что при выработке методических писем и подготовке нормативных правовых актов, регулирующих порядок уведомления Росфинмониторинга, авторов этих директив не интересует, насколько они соответствуют нормам гражданского права и законодательства о нотариате, ориентиром для них является только Закон N 115-ФЗ. Это наглядно проявляется в правилах внутреннего контроля (ПВК), которые сегодня утверждены каждым нотариусом с назначением ответственных работников нотариуса: так называемых специальных должностных лиц, получивших свидетельство о прохождении инструктажа в сфере ПОД/ФТ, а также и самого нотариуса (Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 <14>).