Анкета клиента юридического лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Анкета клиента юридического лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Банковский вклад27.11.2010 в 14 час. 04 мин. по кассе Рязанского филиала банка "Славянский банк" была оформлена расходная запись о выдаче денежных средств в размере <...> руб. ООО "<...>" и далее последовательно, начиная с 14 час. 42 мин. того же дня до 15 час. 10 мин. были оформлены приходные записи о внесении денежных средств истцами, являющимися между собой родственниками, по <...> руб. каждый (записи под N <...>) и еще двумя лицами (ФИО1 на сумму <...> руб., запись N <...> и ФИО2 на сумму <...> руб., запись N <...>). Согласно анкете клиента - юридического лица ООО "<...>" его учредителем является ФИО3, факт знакомства которой с истцами в судебном заседании не отрицался. Сумма денежных средств, выданных ООО "<...>" и внесенных вышеуказанными лицами, в том числе истцами, совпадает.
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: Оплата уставного капитала при создании общества с ограниченной ответственностьюЗАО "Конмаш" и ООО "Промактивсервис" не оспаривали принадлежность Тимошину А.Б. его доли в уставном капитале общества, то есть признавали статус истца как участника общества, что подтверждается определениями Мосгорсуда от 22.06.2015 и 11.02.2016 по делу N 33-21319/2015, общество признавало наличие оплаты спорной доли, что подтверждается анкетой клиента - юридического лица от 07.11.2013, представленной генеральным директором общества Тарвердяном К.С. в ОАО "Альфабанк при открытии обществом расчетного счета.
Нормативные акты
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)5.12. Ведение Анкет (досье) Клиентов на бумажном носителе