Операции обязательного контроля
Подборка наиболее важных документов по запросу Операции обязательного контроля (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Банк России, Росфинмониторинг, иной административный орган) привлек Организацию (ИП) к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Например, за неисполнение обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля; непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
(КонсультантПлюс, 2024)Уполномоченный орган (Банк России, Росфинмониторинг, иной административный орган) привлек Организацию (ИП) к ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Например, за неисполнение обязанностей по организации и осуществлению внутреннего контроля; непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (ИП, Должностное лицо) не представила в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю (об адресе места жительства лица, совершающего операцию, и т.п.), либо представила недостоверные сведения
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (ИП, Должностное лицо) не представила в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю (об адресе места жительства лица, совершающего операцию, и т.п.), либо представила недостоверные сведения
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Об обязательном контроле операции по списанию денежных средств со счета клиента в пользу получателя, отнесенного к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)Вопрос: У банков возникают вопросы по применению Приказа Росфинмониторинга N 52 <1> и по заполнению полей ФЭС <2> в соответствии с Указанием Банка России N 5861-У <3>.
(Письмо Банка России от 02.11.2023 N 12-4-2/8196)Вопрос: У банков возникают вопросы по применению Приказа Росфинмониторинга N 52 <1> и по заполнению полей ФЭС <2> в соответствии с Указанием Банка России N 5861-У <3>.
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
(ред. от 19.10.2023)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73552
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2023 г. N 73552