Правила внутреннего контроля нотариуса
Подборка наиболее важных документов по запросу Правила внутреннего контроля нотариуса (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Апелляционное определение Челябинского областного суда от 19.07.2022 по делу N 11-8351/2022
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: О признании незаконным решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Обстоятельства: Истец полагает, что решения приняты с нарушением установленной законом процедуры привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности, поскольку основанием для их принятия послужили акты внеплановых проверок нотариуса, которые были проведены с нарушением положений законодательства о нотариате.
Решение: Отказано.Аналогичные правила внутреннего контроля разработаны и утверждены нотариусом нотариального округа Миасского городского округа Челябинской области ФИО2 ДД.ММ.ГГГГг., в которых содержатся основные критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Категория спора: Защита прав и интересов работника.
Требования работника: О признании незаконным решения о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Обстоятельства: Истец полагает, что решения приняты с нарушением установленной законом процедуры привлечения нотариуса к дисциплинарной ответственности, поскольку основанием для их принятия послужили акты внеплановых проверок нотариуса, которые были проведены с нарушением положений законодательства о нотариате.
Решение: Отказано.Аналогичные правила внутреннего контроля разработаны и утверждены нотариусом нотариального округа Миасского городского округа Челябинской области ФИО2 ДД.ММ.ГГГГг., в которых содержатся основные критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовое регулирование участия нотариата в противодействии отмыванию противоправных доходов
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Ключевые слова: нотариат, Росфинмониторинг, легализация доходов, полученных преступным путем, исполнительная надпись, медиативное соглашение, прокурорская проверка, презумпция невиновности, статус нотариуса, правила внутреннего контроля, нотариальная тайна.
(Черемных Г.Г., Бочковенко В.А.)
("Нотариус", 2022, N 7)Ключевые слова: нотариат, Росфинмониторинг, легализация доходов, полученных преступным путем, исполнительная надпись, медиативное соглашение, прокурорская проверка, презумпция невиновности, статус нотариуса, правила внутреннего контроля, нотариальная тайна.