Микрофинансирование легализация доходов
Подборка наиболее важных документов по запросу Микрофинансирование легализация доходов (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности
(КонсультантПлюс, 2024)Организация (Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за нарушение законодательства о микрофинансовой деятельности
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Перечень всех ситуаций
(КонсультантПлюс, 2024)Организация оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2024)Организация оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О состоянии законности в сфере микрокредитования
(Хусяйнова С.Г., Воронцов А.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Для совершенствования правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере, обеспечения устойчивого развития и укрепления законности в Российской Федерации приняты и действуют следующие Федеральные законы: от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и др.
(Хусяйнова С.Г., Воронцов А.А.)
("Российская юстиция", 2019, N 10)Для совершенствования правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере, обеспечения устойчивого развития и укрепления законности в Российской Федерации приняты и действуют следующие Федеральные законы: от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", от 19.07.2007 N 196-ФЗ "О ломбардах", от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и др.
Вопрос: О доступе микрофинансовых организаций к виду сведений, владельцем которых является ПФР, в целях проведения упрощенной идентификации клиента-физлица в рамках ПОД/ФТ.
(Письмо Банка России от 05.07.2022 N 13-2-1/121)В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) микрофинансовые организации обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента.
(Письмо Банка России от 05.07.2022 N 13-2-1/121)В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) микрофинансовые организации обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента.
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ
(ред. от 02.12.2019)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""10. В случае, если после фактического назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа микрокредитной компании или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, микрофинансовой организацией выявлен факт его несоответствия установленным настоящим Федеральным законом квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, микрофинансовая организация обязана:";
(ред. от 02.12.2019)
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""10. В случае, если после фактического назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа микрокредитной компании или специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, микрофинансовой организацией выявлен факт его несоответствия установленным настоящим Федеральным законом квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, микрофинансовая организация обязана:";