<Информация> ФНС России "Часто задаваемые вопросы по применению положений главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 N 693"
- Используемые сокращения и аббревиатуры
- I. Виды договоров, в отношении которых требуется предоставление финансовой информации
- II. Выявление и представление информации о выгодоприобретателе
- III. Выявление лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента (выгодоприобретателя)
- IV. Выявление признаков активности\пассивности клиента
- V. География международного автоматического обмена финансовой информацией
- VI. Документы, подтверждающие налоговое резидентство
- VII. Иностранный идентификационный номер налогоплательщика
- VIII. Исключенные виды клиентов (выгодоприобретателей) и договоров
- IX. Определение пороговых значений стоимости договора
- X. Определение стоимости договоров
- XI. Персональные данные
- XII. Подготовка отчетности
- XIII. Порядок и сроки представления отчетности
- XIV. Признаки связи с иностранным государством
- XV. Процедуры идентификации в отношении новых договоров
- XVI. Процедуры идентификации в отношении ранее открытых договоров
- XVII. Расторжение договоров
- XVIII. Применение санкций
- XIX. 173-ФЗ vs 340-ФЗ
- XX. Остальные вопросы
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей