Уголовное дело в отношении неустановленного лица
Подборка наиболее важных документов по запросу Уголовное дело в отношении неустановленного лица (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 173.1 "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" УК РФ"Исходя из фактически установленных обстоятельств, суд правильно квалифицировал действия Д. по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, поскольку та выполняла указания неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действовала с ним совместно и согласованно, выполняла отведенную ей преступную роль для достижения единого преступного умысла, направленного на достижение единой цели - регистрации на подставное лицо юридического лица, за выполнение которой получила от неустановленного лица денежное вознаграждение."
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Председатель правления АО
(КонсультантПлюс, 2025)В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела от 08.09.2016 неустановленные лица в неустановленное время... имея умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, неустановленным способом проникли в помещение Банка, откуда похитили наличные денежные средства в сумме 2917236089 руб. 13 коп. Банк признан потерпевшим по уголовному делу.
(КонсультантПлюс, 2025)В соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела от 08.09.2016 неустановленные лица в неустановленное время... имея умысел на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, неустановленным способом проникли в помещение Банка, откуда похитили наличные денежные средства в сумме 2917236089 руб. 13 коп. Банк признан потерпевшим по уголовному делу.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: К вопросу об отказе в возбуждении уголовного дела и прекращении уголовного дела в отношении неустановленных лиц в связи с уплатой в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней, суммы штрафа (п. 7 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)
(Губко В.А., Юндина М.А.)
("Российский следователь", 2024, N 7)"Российский следователь", 2024, N 7
(Губко В.А., Юндина М.А.)
("Российский следователь", 2024, N 7)"Российский следователь", 2024, N 7
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о хранении.
Применяются ли нормы о договоре хранения к отношениям, связанным с предоставлением места под стоянку транспортного средства
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно постановлению от 12.01.2018 N 1/18/01/40/0019/000088 о возбуждении уголовного дела не установленное следствием лицо в период с 17 ч 10.01.2018 по 8 ч 20 мин 11.01.2018, находясь на автомобильной стоянке, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 42, корп. 1, тайно похитило автомобиль "Toyota Land Cruiser 200" с г.р.з. А021ХА/126, принадлежащий ООО "Газпром", чем причинило последнему 2 846 110,17 руб. ущерба в особо крупном размере.
Применяются ли нормы о договоре хранения к отношениям, связанным с предоставлением места под стоянку транспортного средства
(КонсультантПлюс, 2025)Согласно постановлению от 12.01.2018 N 1/18/01/40/0019/000088 о возбуждении уголовного дела не установленное следствием лицо в период с 17 ч 10.01.2018 по 8 ч 20 мин 11.01.2018, находясь на автомобильной стоянке, расположенной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 42, корп. 1, тайно похитило автомобиль "Toyota Land Cruiser 200" с г.р.з. А021ХА/126, принадлежащий ООО "Газпром", чем причинило последнему 2 846 110,17 руб. ущерба в особо крупном размере.
Нормативные акты
"Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека N 3 (2021)"
(подготовлен Верховным Судом РФ)Суд установил, что с 10 февраля 2011 года, когда мать заявителя подала первое заявление о возбуждении уголовного дела, и по 28 февраля 2014 года следственные органы вынесли семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления, кроме последнего, были отменены либо вышестоящими следователями и прокурорами, либо судами, по формальным основаниям или ввиду того, что меры, предпринятые в ходе проверки, были неполными. Уголовное дело против неустановленных лиц по обвинению в намеренном нанесении серьезных травм заявителю, официально возбужденное в феврале 2012 года, было передано в районный отдел внутренних дел и приостановлено спустя восемь месяцев без каких-либо результатов (пункт 54 постановления).
(подготовлен Верховным Судом РФ)Суд установил, что с 10 февраля 2011 года, когда мать заявителя подала первое заявление о возбуждении уголовного дела, и по 28 февраля 2014 года следственные органы вынесли семь постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления, кроме последнего, были отменены либо вышестоящими следователями и прокурорами, либо судами, по формальным основаниям или ввиду того, что меры, предпринятые в ходе проверки, были неполными. Уголовное дело против неустановленных лиц по обвинению в намеренном нанесении серьезных травм заявителю, официально возбужденное в феврале 2012 года, было передано в районный отдел внутренних дел и приостановлено спустя восемь месяцев без каких-либо результатов (пункт 54 постановления).
"Обзор судебной практики по делам о банкротстве граждан"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.06.2025)Судом установлено, что кредитный договор заключен в офертно-акцептном порядке путем направления клиентом в банк через мобильное приложение заявления на получение кредита и акцепта со стороны банка путем зачисления денежных средств на счет клиента. При этом операции, совершенные от имени должника в мобильном приложении, были подтверждены введением кодов подтверждения, направленных банком СМС-сообщениями. Суд указал, что возбуждение уголовного дела по факту совершения неустановленным лицом мошеннических действий в отношении должника, признанного потерпевшим, не является основанием для освобождения заемщика от уплаты задолженности, поскольку материалами дела установлен факт заключения договора с банком, кредитные средства по договору были перечислены банком и получены должником.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.06.2025)Судом установлено, что кредитный договор заключен в офертно-акцептном порядке путем направления клиентом в банк через мобильное приложение заявления на получение кредита и акцепта со стороны банка путем зачисления денежных средств на счет клиента. При этом операции, совершенные от имени должника в мобильном приложении, были подтверждены введением кодов подтверждения, направленных банком СМС-сообщениями. Суд указал, что возбуждение уголовного дела по факту совершения неустановленным лицом мошеннических действий в отношении должника, признанного потерпевшим, не является основанием для освобождения заемщика от уплаты задолженности, поскольку материалами дела установлен факт заключения договора с банком, кредитные средства по договору были перечислены банком и получены должником.
Статья: Возможности повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере информационно-телекоммуникационных технологий
(Захаренко О.И.)
("Законность", 2024, N 9)Согласно материалам уголовного дела неустановленное лицо путем обмана убедило А. перевести на неустановленный банковский счет денежные средства в размере 1,7 млн руб.
(Захаренко О.И.)
("Законность", 2024, N 9)Согласно материалам уголовного дела неустановленное лицо путем обмана убедило А. перевести на неустановленный банковский счет денежные средства в размере 1,7 млн руб.
Статья: Правовое содержание мошенничества в сфере потребительского кредитования
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)1. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
(Пятов М.Л., Ковалев В.В., Татаренко Т.Г.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2024, N 2; 2025, N 1)1. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Статья: Хищение ТМЦ: ведем учет по правилам ФСБУ 5/2019
(Цивилева Е.Б.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 5)Если уголовное дело закрыто и виновные лица не установлены, придется фиксировать убытки.
(Цивилева Е.Б.)
("Практическая бухгалтерия", 2024, N 5)Если уголовное дело закрыто и виновные лица не установлены, придется фиксировать убытки.
Статья: Спор о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)- Квартира является совместной собственностью супругов (Истца и _______), Договор заключен Истцом без нотариального согласия супруга Истца. Об этом свидетельствуют свидетельство о заключении брака/договор/другой документ, по которому супруги приобрели Квартиру в собственность в период брака/выписка из ЕГРН/Договор/согласие супруга Истца на заключение Договора, удостоверенное нотариусом, которое является поддельным документом/ответ нотариуса о том, что нотариус не удостоверял согласие супруга Истца на заключение Договора, не получал бланк строгой отчетности с соответствующим номером/постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, согласно которому удостоверенное нотариусом согласие супруга Истца на заключение Договора является поддельным документом/другие документы.
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)- Квартира является совместной собственностью супругов (Истца и _______), Договор заключен Истцом без нотариального согласия супруга Истца. Об этом свидетельствуют свидетельство о заключении брака/договор/другой документ, по которому супруги приобрели Квартиру в собственность в период брака/выписка из ЕГРН/Договор/согласие супруга Истца на заключение Договора, удостоверенное нотариусом, которое является поддельным документом/ответ нотариуса о том, что нотариус не удостоверял согласие супруга Истца на заключение Договора, не получал бланк строгой отчетности с соответствующим номером/постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц, согласно которому удостоверенное нотариусом согласие супруга Истца на заключение Договора является поддельным документом/другие документы.
Статья: Учет хищения из аптеки в целях исчисления налога на прибыль
(Подкопаев М.В.)
("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Исходя из разъяснений чиновников и складывающейся арбитражной практики, надо учитывать, что при отсутствии установленного виновника хищения соответствующие убытки можно списать только при наличии документального подтверждения от государственного органа, и наилучшим в качестве такового нужно признать именно постановление следователя о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
(Подкопаев М.В.)
("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Исходя из разъяснений чиновников и складывающейся арбитражной практики, надо учитывать, что при отсутствии установленного виновника хищения соответствующие убытки можно списать только при наличии документального подтверждения от государственного органа, и наилучшим в качестве такового нужно признать именно постановление следователя о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу в случае неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Статья: Когда ИФНС оспорит списание испорченных или потерянных ТМЦ: примеры судебных решений
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2023, N 9)Суд, признавая позицию ИФНС неправомерной, указал, что автомобили с грузом налогоплательщика были разгружены неустановленными лицами, постановлением МВД приостановлено производство по уголовному делу ввиду неустановления лиц, совершивших хищение.
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2023, N 9)Суд, признавая позицию ИФНС неправомерной, указал, что автомобили с грузом налогоплательщика были разгружены неустановленными лицами, постановлением МВД приостановлено производство по уголовному делу ввиду неустановления лиц, совершивших хищение.
Статья: Спор о признании недостойным наследником (на основании судебной практики Московского городского суда)
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Суд отказал в признании ответчика недостойным наследником, поскольку денежные средства, которые ответчик снял со счетов наследодателя, были взысканы с него в пользу истца в соответствии с решением суда, то есть фактического уменьшения наследства, причитающегося истцу, не произошло, наследник получил полагающееся ему наследство в полном объеме. Возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, также не может служить обстоятельством для признания ответчика недостойным наследником, поскольку из постановления о возбуждении уголовного дела не следует, что оно возбуждено в отношении ответчика, приговор в отношении ответчика не вынесен (Апелляционное определение Московского городского суда от 08.11.2021 по делу N 33-43728/2021).
("Электронный журнал "Помощник адвоката", 2025)Суд отказал в признании ответчика недостойным наследником, поскольку денежные средства, которые ответчик снял со счетов наследодателя, были взысканы с него в пользу истца в соответствии с решением суда, то есть фактического уменьшения наследства, причитающегося истцу, не произошло, наследник получил полагающееся ему наследство в полном объеме. Возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, также не может служить обстоятельством для признания ответчика недостойным наследником, поскольку из постановления о возбуждении уголовного дела не следует, что оно возбуждено в отношении ответчика, приговор в отношении ответчика не вынесен (Апелляционное определение Московского городского суда от 08.11.2021 по делу N 33-43728/2021).
Готовое решение: Как списать похищенные основные средства
(КонсультантПлюс, 2025)документы, выданные государственными органами, подтверждающие отсутствие виновных лиц (например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела или о его приостановлении), если виновное лицо не установлено.
(КонсультантПлюс, 2025)документы, выданные государственными органами, подтверждающие отсутствие виновных лиц (например, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела или о его приостановлении), если виновное лицо не установлено.
"Комментарий судебной практики. Выпуск 29"
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Наследники Б. неоднократно обращались в различные правоохранительные органы с требованиями привлечь А. к уголовной ответственности за мошенничество и фальсификацию доказательств в гражданском деле, полагая, что Б. не мог занимать деньги у А. и последним представляются сфальсифицированный договор займа и расписка о получении денег. По результатам проверки неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые также неоднократно отменялись. Кроме того, 26 ноября 2020 г. в отношении А. и Г., а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2024)Наследники Б. неоднократно обращались в различные правоохранительные органы с требованиями привлечь А. к уголовной ответственности за мошенничество и фальсификацию доказательств в гражданском деле, полагая, что Б. не мог занимать деньги у А. и последним представляются сфальсифицированный договор займа и расписка о получении денег. По результатам проверки неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые также неоднократно отменялись. Кроме того, 26 ноября 2020 г. в отношении А. и Г., а также неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
"Комментарий судебной практики. Выпуск 30"
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2025)Важно также подчеркнуть, что в судебной практике возникают вопросы защиты интересов не только собственников имущества, признанного вещественным доказательством по уголовному делу, но и государства, например касающиеся затрат на хранение такого имущества или предметов по делам, находящимся в производстве следователя и суда длительное время при расследовании сложных и многоэпизодных уголовных дел, а также при их последующем рассмотрении в суде. Значительные затраты по хранению вещественных доказательств возникают и в случае объявления в розыск лиц, виновных в совершении преступления (транспортных средств, контрафактных товаров и т.д.). Нередко производство по уголовному делу приостанавливается в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. В таком случае хранение вещественных доказательств возможно вплоть до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Зачастую постоянно возрастающие расходы государства на хранение вещественных доказательств значительно превышают их стоимость.
(отв. ред. К.Б. Ярошенко)
("Инфотропик Медиа", 2025)Важно также подчеркнуть, что в судебной практике возникают вопросы защиты интересов не только собственников имущества, признанного вещественным доказательством по уголовному делу, но и государства, например касающиеся затрат на хранение такого имущества или предметов по делам, находящимся в производстве следователя и суда длительное время при расследовании сложных и многоэпизодных уголовных дел, а также при их последующем рассмотрении в суде. Значительные затраты по хранению вещественных доказательств возникают и в случае объявления в розыск лиц, виновных в совершении преступления (транспортных средств, контрафактных товаров и т.д.). Нередко производство по уголовному делу приостанавливается в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. В таком случае хранение вещественных доказательств возможно вплоть до истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Зачастую постоянно возрастающие расходы государства на хранение вещественных доказательств значительно превышают их стоимость.