Преступления с криптовалютой
Подборка наиболее важных документов по запросу Преступления с криптовалютой (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Методологические проблемы толкования уголовного закона и судейского усмотрения при его применении: монография"
(Кузнецов А.Ю.)
("Проспект", 2025)О так называемом эволютивном толковании вели речь еще представители дореволюционного периода развития юридической науки <1>, поэтому, вопреки распространенному мнению <2>, представление о нем появилось не в сфере международного и интеграционного правосудия. Данный метод аргументации нельзя признать самостоятельным приемом толкования, поскольку в современных условиях он, пожалуй, может выступать лишь как дополнение к историческому. Законодатель настолько часто корректирует нормативный материал (не только уголовный), что необходимость в пересмотре ранее актуального толкования, как правило, обусловлена именно этим. Примером такой эволюции можно считать признание Пленумом Верховного Суда РФ и в целом судебной практикой в качестве предмета ряда преступлений конвертированных из криптовалюты денежных средств <3>. Постепенное изменение правового статуса цифровой валюты должно привести к логическому завершению такой эволюции - признанию в качестве предмета этих же преступлений и самой цифровой валюты <4>.
(Кузнецов А.Ю.)
("Проспект", 2025)О так называемом эволютивном толковании вели речь еще представители дореволюционного периода развития юридической науки <1>, поэтому, вопреки распространенному мнению <2>, представление о нем появилось не в сфере международного и интеграционного правосудия. Данный метод аргументации нельзя признать самостоятельным приемом толкования, поскольку в современных условиях он, пожалуй, может выступать лишь как дополнение к историческому. Законодатель настолько часто корректирует нормативный материал (не только уголовный), что необходимость в пересмотре ранее актуального толкования, как правило, обусловлена именно этим. Примером такой эволюции можно считать признание Пленумом Верховного Суда РФ и в целом судебной практикой в качестве предмета ряда преступлений конвертированных из криптовалюты денежных средств <3>. Постепенное изменение правового статуса цифровой валюты должно привести к логическому завершению такой эволюции - признанию в качестве предмета этих же преступлений и самой цифровой валюты <4>.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 163 "Вымогательство" УК РФ"Доводы осужденного и защитника о том, что выдвинутое в адрес потерпевших требование передачи 5 биткоинов в период совершения преступления не образовывало состава преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ, следует признать несостоятельным. Из фактических обстоятельств дела и заключения эксперта от ДД.ММ.ГГГГ следует, что биткоин на июнь - сентябрь 2020 года обладал рыночной стоимостью в рублевом эквиваленте, то есть являлся иным имуществом, тем самым осужденный, действуя в группе лиц по предварительному сговору, требовал передачи иного имущества в особо крупном размере под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего, а именно: персональных данных его сотрудников, а также сведений, включенных в Перечень информации, составляющей коммерческую тайну АО "Метровагонмаш". Кроме того, в рамках достигнутой договоренности В. получил часть денежной суммы, эквивалентной стоимости требуемого имущества."
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.
Статья: Общественная опасность отмывания криптовалюты
(Долгиева М.М.)
("Законность", 2022, N 6)Общественная опасность как обязательный признак объективной стороны коррупционных преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, - предмет анализа в статье. Исполнение судебных решений в части конфискации виртуальных активов вызывает затруднения у правоприменителей, в связи с чем автор в рамках действующего законодательства предлагает алгоритм конфискации виртуальных активов.
(Долгиева М.М.)
("Законность", 2022, N 6)Общественная опасность как обязательный признак объективной стороны коррупционных преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, - предмет анализа в статье. Исполнение судебных решений в части конфискации виртуальных активов вызывает затруднения у правоприменителей, в связи с чем автор в рамках действующего законодательства предлагает алгоритм конфискации виртуальных активов.
Статья: Криптовалюта и иные виртуальные активы как феномен современной преступности: проблемы раскрытия, расследования и предупреждения
(Грибунов О.П., Усачев С.И., Усачева Е.А.)
("Российский следователь", 2024, N 4)Одной из основных разновидностей следственного осмотра является осмотр места происшествия. Задачи, которые необходимо решить в ходе его проведения, остаются традиционными <10>. Это обнаружение, фиксация и изъятие следовой информации. При проведении осмотра места происшествия по факту совершения преступления с использованием криптовалют возникает необходимость обнаружения и изъятия как материальных следов преступной деятельности, так и цифровых.
(Грибунов О.П., Усачев С.И., Усачева Е.А.)
("Российский следователь", 2024, N 4)Одной из основных разновидностей следственного осмотра является осмотр места происшествия. Задачи, которые необходимо решить в ходе его проведения, остаются традиционными <10>. Это обнаружение, фиксация и изъятие следовой информации. При проведении осмотра места происшествия по факту совершения преступления с использованием криптовалют возникает необходимость обнаружения и изъятия как материальных следов преступной деятельности, так и цифровых.
Статья: Выявление зависимости уровня экономической безопасности от борьбы с экономическими преступлениями
(Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Данилова Р.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9)2) рост популярности криптовалют, что облегчает совершение преступлений, связанных с отмыванием денег и уклонением от налогов;
(Глущенко А.В., Кучерова Е.П., Данилова Р.А.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2024, N 9)2) рост популярности криптовалют, что облегчает совершение преступлений, связанных с отмыванием денег и уклонением от налогов;