Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Подборка наиболее важных документов по запросу Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Может ли руководитель ООО являться его бенефициаром, если он не владеет долями, но может контролировать деятельность ООО?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2025)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2025)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Нормативные акты
Проект Федерального закона N 858074-7
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10.12.2019)С учетом изложенного в законопроекте предлагаются нормы для реализации мер, предусмотренных ранее в пункте 1.9 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, изменив первоначальный подход. Законопроектом предлагается ввести требования обязательного раскрытия информации об учредителях (участниках) и бенефициарах офшорных компаний при регистрации сведений о них в ЕГРЮЛ. Без раскрытия данной информации и регистрации в ЕГРЮЛ офшорная компания не будет иметь право:
"О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10.12.2019)С учетом изложенного в законопроекте предлагаются нормы для реализации мер, предусмотренных ранее в пункте 1.9 Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации, изменив первоначальный подход. Законопроектом предлагается ввести требования обязательного раскрытия информации об учредителях (участниках) и бенефициарах офшорных компаний при регистрации сведений о них в ЕГРЮЛ. Без раскрытия данной информации и регистрации в ЕГРЮЛ офшорная компания не будет иметь право:
Вопрос: Какую информацию необходимо запросить обществу у бенефициаров для соблюдения требований законодательства о раскрытии информации о бенефициарах?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: Обязано ли акционерное общество предоставлять по запросу контрагента информацию о своих бенефициарах?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2024)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2024)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: В какой срок организации необходимо представить ответ в налоговую инспекцию, если сведения о бенефициарах неизвестны и организация принимает меры по их установлению?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: Есть ли обязанность по выделению бенефициаров в отношении бенефициаров-ИП?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: Возможна ли ситуация, когда в отношении бенефициара - физического лица выделяется бенефициар?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: Обязано ли лицо, которому направлен запрос на представление информации о бенефициарных владельцах, представить запрашиваемую информацию? Какая ответственность предусмотрена за непредставление информации?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: Какие документы о бенефициарных владельцах юридического лица необходимо предоставить контрагенту для заключения сделки с ювелирными изделиями согласно Правилам внутреннего контроля и Федеральному закону N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2024)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2024)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: Обязана ли компания раскрывать данные о своих бенефициарах контрагенту?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2022)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2022)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: В организацию поступил запрос от налогового органа о раскрытии информации о бенефициарных владельцах. Общество не может установить своих бенефициаров. Какую информацию нужно представить в налоговый орган в данном случае?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2023)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
Вопрос: Какие возможны последствия для общества в случае нераскрытия информации по своим бенефициарным владельцам?
(Подборки и консультации Горячей линии, 2024)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах
(Подборки и консультации Горячей линии, 2024)Как общества осуществляют учет и раскрытие информации о бенефициарах