Снятие с учета в росфинмониторинге
Подборка наиболее важных документов по запросу Снятие с учета в росфинмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Сделки с недвижимостью: обязанности перед Росфинмониторингом
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 6)Основания для снятия с учета в Росфинмониторинге организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, определены Положением, а также указаны в Административном регламенте. В частности, основанием для снятия с учета является смена вида деятельности или прекращение деятельности организации и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (при наличии внесенных изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 6)Основания для снятия с учета в Росфинмониторинге организаций и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, определены Положением, а также указаны в Административном регламенте. В частности, основанием для снятия с учета является смена вида деятельности или прекращение деятельности организации и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (при наличии внесенных изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
Нормативные акты
Справочная информация: "Правовой календарь на II квартал 2023 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)С 15 календарных дней до 8 рабочих дней сокращаются сроки постановки на учет в Росфинмониторинге и снятия с учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)С 15 календарных дней до 8 рабочих дней сокращаются сроки постановки на учет в Росфинмониторинге и снятия с учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы
Справочная информация: "Сроки хранения документов организаций"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Данные по операциям, проведенным по принятому на учет уполномоченным банком договору в соответствии с разделом II Инструкции Банка России N 181-И
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Данные по операциям, проведенным по принятому на учет уполномоченным банком договору в соответствии с разделом II Инструкции Банка России N 181-И