Лизинг ПОД/фт
Подборка наиболее важных документов по запросу Лизинг ПОД/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2024)Необходимость постановки на учет связана с тем, что лизинговые компании обязаны исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. В частности, обязательному контролю подлежит предоставление имущества в лизинг как операция с движимым имуществом, если стоимость предмета лизинга, указанная в передаточном документе, равна или превышает 1 000 000 руб. (ч. 1 ст. 5, пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона о противодействии легализации преступных доходов).
(КонсультантПлюс, 2024)Необходимость постановки на учет связана с тем, что лизинговые компании обязаны исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ. В частности, обязательному контролю подлежит предоставление имущества в лизинг как операция с движимым имуществом, если стоимость предмета лизинга, указанная в передаточном документе, равна или превышает 1 000 000 руб. (ч. 1 ст. 5, пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона о противодействии легализации преступных доходов).
Статья: Обеспечительная собственность: догматический очерк на примере лизинга
(Громов С.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2019, NN 2, 3, 4)Исходя из этих соображений, услуги лизинговых компаний признаются финансовыми для целей антимонопольного регулирования <26>, а лизинговые операции признаются операциями с денежными средствами и иным имуществом для целей законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения <27>.
(Громов С.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2019, NN 2, 3, 4)Исходя из этих соображений, услуги лизинговых компаний признаются финансовыми для целей антимонопольного регулирования <26>, а лизинговые операции признаются операциями с денежными средствами и иным имуществом для целей законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения <27>.
Нормативные акты
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.
"Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.