Повышенный стандарт доказывания аффилированность
Подборка наиболее важных документов по запросу Повышенный стандарт доказывания аффилированность (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданский процесс: Стандарт доказывания в гражданском процессе
(КонсультантПлюс, 2025)"...Как следует из постановления... арбитражного апелляционного суда... Б.М.В. является учредителем АО... а также председателем... АО... т.е. заинтересованным по отношению к должнику лицом по смыслу статьи 19 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в связи с чем к Б.М.В. как аффилированному лицу применим повышенный стандарт доказывания обоснованности его требований к должнику..."
(КонсультантПлюс, 2025)"...Как следует из постановления... арбитражного апелляционного суда... Б.М.В. является учредителем АО... а также председателем... АО... т.е. заинтересованным по отношению к должнику лицом по смыслу статьи 19 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", в связи с чем к Б.М.В. как аффилированному лицу применим повышенный стандарт доказывания обоснованности его требований к должнику..."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 170 "Недействительность мнимой и притворной сделок" ГК РФ
(Арбитражный суд Уральского округа)Между тем при рассмотрении требований об оспаривании сделок должника по отчуждению своего имущества судам следует оценивать все совершенные сделки в совокупности, в том числе как результат легализации доходов должника путем приобретения имущества на имя аффилированных лиц за свой счет для уклонения от погашения долга и защиты имущества от обращения взыскания. Формальный подход, когда каждая оспариваемая сделка оценивается как самостоятельная, исследование целей заключения отдельных сделок и финансовой возможности приобретения имущества ответчиком (без проверки доводов о несоответствии цены сделок рыночным условиям), фактически нивелирует необходимость использования повышенного стандарта доказывания к сделкам, совершенным должником с аффилированными лицами с явными признаками злоупотребления правом.
(Арбитражный суд Уральского округа)Между тем при рассмотрении требований об оспаривании сделок должника по отчуждению своего имущества судам следует оценивать все совершенные сделки в совокупности, в том числе как результат легализации доходов должника путем приобретения имущества на имя аффилированных лиц за свой счет для уклонения от погашения долга и защиты имущества от обращения взыскания. Формальный подход, когда каждая оспариваемая сделка оценивается как самостоятельная, исследование целей заключения отдельных сделок и финансовой возможности приобретения имущества ответчиком (без проверки доводов о несоответствии цены сделок рыночным условиям), фактически нивелирует необходимость использования повышенного стандарта доказывания к сделкам, совершенным должником с аффилированными лицами с явными признаками злоупотребления правом.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности формирования реестра требований кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве)
(Коновалов Р.Р.)
("Современное право", 2024, N 8)Статья посвящена проблемам формирования реестра требований кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве). Подчеркнута важность правильного учета требований кредиторов и необходимость обязательной проверки реальности заявленных требований. Обосновывается применение повышенного стандарта доказывания при наличии аффилированности кредитора и должника.
(Коновалов Р.Р.)
("Современное право", 2024, N 8)Статья посвящена проблемам формирования реестра требований кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве). Подчеркнута важность правильного учета требований кредиторов и необходимость обязательной проверки реальности заявленных требований. Обосновывается применение повышенного стандарта доказывания при наличии аффилированности кредитора и должника.
Статья: Позиция Верховного Суда РФ по вопросу включения в реестр требований кредиторов внутригрупповой задолженности посредством заключения договоров поручительства
(Слонов Д.С.)
("Российское конкурентное право и экономика", 2023, N 1)Наука и судебная практика <6> при рассмотрении обособленных споров о включении в реестр требований кредиторов исходят из повышенного стандарта доказывания требований аффилированных и контролирующих должника кредиторов. В частности, такого подхода придерживаются О.А. Ряполова [2], С.А. Можилян [3], А.В. Стельмах и А.А. Есманский. В свою очередь, А.Г. Карапетов и А.С. Косарев указывают, что при включении в реестр требований кредиторов, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, судами фактически применяется "уголовный стандарт доказывания" [4]. При этом, по мнению указанных авторов, более подходящей мерой является субординация требований аффилированных лиц при сохранении такого же стандарта доказывания, как и для независимых кредиторов.
(Слонов Д.С.)
("Российское конкурентное право и экономика", 2023, N 1)Наука и судебная практика <6> при рассмотрении обособленных споров о включении в реестр требований кредиторов исходят из повышенного стандарта доказывания требований аффилированных и контролирующих должника кредиторов. В частности, такого подхода придерживаются О.А. Ряполова [2], С.А. Можилян [3], А.В. Стельмах и А.А. Есманский. В свою очередь, А.Г. Карапетов и А.С. Косарев указывают, что при включении в реестр требований кредиторов, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, судами фактически применяется "уголовный стандарт доказывания" [4]. При этом, по мнению указанных авторов, более подходящей мерой является субординация требований аффилированных лиц при сохранении такого же стандарта доказывания, как и для независимых кредиторов.
Статья: Как подлежат рассмотрению требования аффилированных с должником лиц
(Чернышов Р.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 2)В настоящее время сформировалась устойчивая судебная практика, закрепляющая повышенный стандарт доказывания реальности и обоснованности требований аффилированных с должником лиц.
(Чернышов Р.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2022, N 2)В настоящее время сформировалась устойчивая судебная практика, закрепляющая повышенный стандарт доказывания реальности и обоснованности требований аффилированных с должником лиц.
Статья: О реализации некоторых принципов цивилистического процесса в процедуре банкротства физических лиц
(Смоленский И.Н.)
("Вестник гражданского процесса", 2024, N 4)В свете вышеизложенного следует признать, что правовая позиция высшей инстанции о невозможности переоценки положений судебных актов, имеющих преюдициальное значение, сформулирована позднее, а соответственно, на данный момент выступает в качестве превалирующей. Однако стоит отметить, что правовой подход, существовавший ранее, заслуживает особого внимания, что поддерживается и представителями уральской процессуальной школы <31>. Это объясняется тем, что дела о банкротстве характеризуются повышенными стандартами доказывания, которые обусловливают раскрытие ситуации с наличием аффилированности, злоупотреблений, мнимости и притворности сделок. Таким образом, находящий отражение в судебной практике пример преодоления законной силы судебного решения в данном случае может рассматриваться как благо, которое, необходимо признать, находится в конфронтации с иными принципами цивилистического процесса, что и стало основанием для трансформации правоприменительной практики. При этом указанная трансформация не умаляет доктринального значения приведенного алгоритма действий, который свидетельствует о том, что дела о банкротстве выступают в качестве самостоятельной и специфичной категории дел.
(Смоленский И.Н.)
("Вестник гражданского процесса", 2024, N 4)В свете вышеизложенного следует признать, что правовая позиция высшей инстанции о невозможности переоценки положений судебных актов, имеющих преюдициальное значение, сформулирована позднее, а соответственно, на данный момент выступает в качестве превалирующей. Однако стоит отметить, что правовой подход, существовавший ранее, заслуживает особого внимания, что поддерживается и представителями уральской процессуальной школы <31>. Это объясняется тем, что дела о банкротстве характеризуются повышенными стандартами доказывания, которые обусловливают раскрытие ситуации с наличием аффилированности, злоупотреблений, мнимости и притворности сделок. Таким образом, находящий отражение в судебной практике пример преодоления законной силы судебного решения в данном случае может рассматриваться как благо, которое, необходимо признать, находится в конфронтации с иными принципами цивилистического процесса, что и стало основанием для трансформации правоприменительной практики. При этом указанная трансформация не умаляет доктринального значения приведенного алгоритма действий, который свидетельствует о том, что дела о банкротстве выступают в качестве самостоятельной и специфичной категории дел.