Подать заявление в полицию о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Подать заявление в полицию о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Апелляционное определение Московского городского суда от 14.07.2021 по делу N 33-28392/2021
Категория спора: Заем.
Требования заемщика: 1) О признании договора займа заключенным на иных условиях.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по договору займа.
Обстоятельства: Истец указал на ненадлежащее исполнение заемщиком обязательства по возврату денежных средств.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы апелляционной жалобы о том, что передано было только сумма, по данному факту проводились проверки органами полиции, отклоняются коллегией по причине отсутствия доказательств иной суммы переданных денежных средств. Факт получения сумма установлен на основании письменных доказательств - договора и расписки, подписанных заемщиком. Обращение ответчика в органы полиции с заявлением о совершенном мошенничестве не подтверждает заявленного факта, доказательств установления мошенничества ответчик не предоставил, уголовное дело не было возбуждено, приговора в отношении истца не выносилось.
Категория спора: Заем.
Требования заемщика: 1) О признании договора займа заключенным на иных условиях.
Требования займодавца: 2) О взыскании основного долга по договору займа.
Обстоятельства: Истец указал на ненадлежащее исполнение заемщиком обязательства по возврату денежных средств.
Решение: 1) Отказано; 2) Удовлетворено.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины - удовлетворено.Доводы апелляционной жалобы о том, что передано было только сумма, по данному факту проводились проверки органами полиции, отклоняются коллегией по причине отсутствия доказательств иной суммы переданных денежных средств. Факт получения сумма установлен на основании письменных доказательств - договора и расписки, подписанных заемщиком. Обращение ответчика в органы полиции с заявлением о совершенном мошенничестве не подтверждает заявленного факта, доказательств установления мошенничества ответчик не предоставил, уголовное дело не было возбуждено, приговора в отношении истца не выносилось.
Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 17.07.2023 N 88а-12208/2023 по делу N 2а-4076/2022
Категория спора: Страховые взносы.
Требование органа: О взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Обстоятельства: Факт отбытия лица наказания в виде лишения свободы не является безусловным основанием для автоматического освобождения лица от уплаты задолженности по страховым взносам и пеням.
Решение: Удовлетворено.То, что Э.В. обращался с заявлением по факту совершения мошеннических действий при регистрации на его имя индивидуального предпринимателя, наличие постановления участкового уполномоченного отдела полиции N 1 УМВД России по г. Мурманску от 1 октября 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, а также факт оплаты им госпошлины в 2009 г. за обращение в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (при отсутствии данных о том, что такое заявление в налоговый орган поступало и разрешено в установленном порядке - л.д. 122), показания свидетеля Э.Н., иные представленные по делу доказательства, не свидетельствуют о наличии правовых оснований для освобождения его уплаты задолженности по страховым взносам и пени в силу правовых позиций, закрепленных в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. N 164-О, от 12 мая 2005 г. N 211-О.
Категория спора: Страховые взносы.
Требование органа: О взыскании задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Обстоятельства: Факт отбытия лица наказания в виде лишения свободы не является безусловным основанием для автоматического освобождения лица от уплаты задолженности по страховым взносам и пеням.
Решение: Удовлетворено.То, что Э.В. обращался с заявлением по факту совершения мошеннических действий при регистрации на его имя индивидуального предпринимателя, наличие постановления участкового уполномоченного отдела полиции N 1 УМВД России по г. Мурманску от 1 октября 2021 г. об отказе в возбуждении уголовного дела, а также факт оплаты им госпошлины в 2009 г. за обращение в налоговый орган с заявлением о государственной регистрации прекращения деятельности индивидуального предпринимателя (при отсутствии данных о том, что такое заявление в налоговый орган поступало и разрешено в установленном порядке - л.д. 122), показания свидетеля Э.Н., иные представленные по делу доказательства, не свидетельствуют о наличии правовых оснований для освобождения его уплаты задолженности по страховым взносам и пени в силу правовых позиций, закрепленных в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. N 164-О, от 12 мая 2005 г. N 211-О.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Мошенничество в сделках с недвижимостью по копиям документов
(Наумова О.)
("Жилищное право", 2019, N 10)Для начала было получено определение суда о принятии обеспечительных мер на квартиру. Далее было подано заявление о мошенничестве в полицию.
(Наумова О.)
("Жилищное право", 2019, N 10)Для начала было получено определение суда о принятии обеспечительных мер на квартиру. Далее было подано заявление о мошенничестве в полицию.
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
(ред. от 25.12.2023)3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
Решение Ямало-Ненецкого УФАС России от 04.07.2023 N 089/10/104-476/2023
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Однако после проведенной оплаты ООО "Б" был выявлен факт мошенничества, о чем 14 июня 2023 года было подано заявление на ООО "Б" в органы полиции, по результатам обращения с которым было возбуждено уголовное дело N 12301711496000454.
Об отказе во включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков.Однако после проведенной оплаты ООО "Б" был выявлен факт мошенничества, о чем 14 июня 2023 года было подано заявление на ООО "Б" в органы полиции, по результатам обращения с которым было возбуждено уголовное дело N 12301711496000454.