Мошенничество в сфере закупок

Подборка наиболее важных документов по запросу Мошенничество в сфере закупок (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Система внутреннего контроля (комплаенс) в предупреждении коррупционных преступлений (зарубежный опыт)
(Галлямов О.О.)
("Международное публичное и частное право", 2024, N 2)
Коррупция в сфере бизнеса - это серьезная проблема, которая затрагивает компании всех масштабов в любой стране <20>. Компании могут выступать как жертвами, так и организаторами коррупционных действий. Примерами коррупции в бизнесе могут быть фальсификация финансовой отчетности, мошенничество в сфере закупок, растрата, взяточничество и другие противоправные действия, например фаворитизм, кумовство, клиентелизм - формы коррупции, возникающие, когда лицу или группе лиц предоставляется несправедливое преимущественное отношение за счет других <21>.
Статья: Непоследовательность практики инвестиционных арбитражей по вопросам доказывания: может ли реформа что-то предложить?
(Нальгиев А.М.)
("Международное правосудие", 2023, N 3)
При этом в ряде решений либо высказываются доводы против повышенного стандарта доказывания, либо утверждается возможность переноса бремени доказывания на оппонента при предоставлении заявителем косвенных доказательств. Об этом, в частности, говорится в Решении от 22 августа 2017 года по делу Karkey Karadeniz Elektrik Uretim A.S. v. Islamic Republic of Pakistan, в котором состав арбитража рассматривал возражения ответчика против юрисдикции, основанные на предполагаемых нарушениях истцом законодательства о публичных закупках посредством мошенничества и коррупции. Состав арбитража подтвердил применимость стандарта "ясных и убедительных доказательств" <70>, однако подчеркнул, что "состав арбитража... может перенести бремя доказывания. на [истца], если... убедится в наличии недвусмысленных доказательств, prima facie подтверждающих [заявления ответчика]" <71>.