Подать заявление в полицию о мошенничестве
Подборка наиболее важных документов по запросу Подать заявление в полицию о мошенничестве (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 196 "Преднамеренное банкротство" УК РФ"Ссылки апеллянта на то, что в результате совершения должником мошеннических действий ему был причин значительный ущерб на сумму более 2 532 540 руб., а также на наличие в действиях Черепахиной Е.В. составов преступлений, предусмотренных статьей 195 УК РФ (сокрытие своего имущества) и статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), в связи с чем, Родионовой Т.С. в органы полиции было подано два заявления: КУСП от 25.08.2024 N 24422 и КУСП от 26.08.2024 N 24516 о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), не имеют правового значения относительно обоснованности требований заявителя по делу и выводов арбитражного суда первой инстанции о необходимости введения в отношении должника процедуры реализации имущества гражданина. При этом, суд апелляционной инстанции отмечает, что апелляционная жалоба не содержит доводов об отсутствии задолженности, соответствующие доказательства ни в суд первой инстанции, ни на стадии апелляционного производства управляющим представлены не были."
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2025 N 17АП-6258/2025(1)-АК по делу N А50П-875/2023
Требование: Об отмене определения о завершении процедуры реализации имущества гражданина и неприменение в отношении должника правил об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что должником не представлена информация о расходовании полученных денежных средств, а информация о наличии в отношении нее мошеннических действий документально не подтверждена. Факт обращения в органы полиции с заявлением без предоставления данных о лице, которому были переданы денежные средства не может являться доказательством совершения противоправных действий в отношении должника, указывает на избрание должником способа ухода от ответственности.
Требование: Об отмене определения о завершении процедуры реализации имущества гражданина и неприменение в отношении должника правил об освобождении от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Решение: Определение оставлено без изменения.При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что должником не представлена информация о расходовании полученных денежных средств, а информация о наличии в отношении нее мошеннических действий документально не подтверждена. Факт обращения в органы полиции с заявлением без предоставления данных о лице, которому были переданы денежные средства не может являться доказательством совершения противоправных действий в отношении должника, указывает на избрание должником способа ухода от ответственности.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: О некоторых вопросах правового обеспечения финансовой безопасности предприятия
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
(Соловьев А.А., Попенко А.В.)
("Безопасность бизнеса", 2025, N 3)Часто имеет смысл одновременно использовать гражданско-правовые и уголовно-правовые инструменты. Например, подать гражданский иск о взыскании долга и одновременно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Здесь необходимо обеспечение обмена информацией между юристами предприятия, занимающимися гражданскими делами, и адвокатами, представляющими интересы предприятия в уголовном процессе.
Нормативные акты
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ
(ред. от 27.10.2025)3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 128.1 частью первой, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
(ред. от 27.10.2025)3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 128.1 частью первой, 131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 144.1, 145, 146 частью первой, 147 частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 159.1 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 185.1, 201 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.
Ситуация: Что делать гражданину, чтобы на его имя мошенники не взяли кредит (заем), и что предпринять, если это случилось?
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Если обращение к кредитору и в Банк России не дало ожидаемых результатов, следует обращаться в суд. Несмотря на то, что обязательный досудебный порядок урегулирования споров для таких случаев не предусмотрен, рекомендуем до обращения в суд подать указанные выше заявления в полицию и к кредитору с целью сбора необходимых доказательств, которые могут свидетельствовать в пользу гражданина при судебном разбирательстве (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).
("Электронный журнал "Азбука права", 2025)Если обращение к кредитору и в Банк России не дало ожидаемых результатов, следует обращаться в суд. Несмотря на то, что обязательный досудебный порядок урегулирования споров для таких случаев не предусмотрен, рекомендуем до обращения в суд подать указанные выше заявления в полицию и к кредитору с целью сбора необходимых доказательств, которые могут свидетельствовать в пользу гражданина при судебном разбирательстве (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).
Статья: Судебный акт как элемент совершения преступления
(Поляков С.Б.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 4)При ознакомлении с материалами дела Г. обнаружил, что в представленном ООО МФК "Займер" договоре займа на сумму 8 000 руб. содержатся данные его паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса электронной почты. Договор подписан якобы электронной подписью заемщика. Сведения о ней в договоре представляют собой простой текст с набором цифр и букв, впечатанных, как и весь остальной текст с данными о заемщике. Сведения о банковской карте, на которую якобы были перечислены 8 000 руб., не дают представления о ее владельце. По заявлению Г. было возбуждено уголовное дело, затем приостановленное в связи с неустановлением лица, совершившего хищение, т.е. владельца банковского счета полиция не установила (если вообще искала).
(Поляков С.Б.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 4)При ознакомлении с материалами дела Г. обнаружил, что в представленном ООО МФК "Займер" договоре займа на сумму 8 000 руб. содержатся данные его паспорта, ИНН, СНИЛС, адреса электронной почты. Договор подписан якобы электронной подписью заемщика. Сведения о ней в договоре представляют собой простой текст с набором цифр и букв, впечатанных, как и весь остальной текст с данными о заемщике. Сведения о банковской карте, на которую якобы были перечислены 8 000 руб., не дают представления о ее владельце. По заявлению Г. было возбуждено уголовное дело, затем приостановленное в связи с неустановлением лица, совершившего хищение, т.е. владельца банковского счета полиция не установила (если вообще искала).
Статья: Мошенники нашли новый способ лишить россиян жилья
(Князев А., Перова А.)
("Жилищное право", 2021, N 12)- параллельно обратитесь в любое отделение полиции с заявлением о совершении в отношении вас мошеннических действий. После подачи заявления не забудьте получить и сохранить талон-уведомление. Необходимо быть готовым к тому, что в возбуждении уголовных дел по таким основаниям часто отказывают, однако отказ можно и нужно обжаловать;
(Князев А., Перова А.)
("Жилищное право", 2021, N 12)- параллельно обратитесь в любое отделение полиции с заявлением о совершении в отношении вас мошеннических действий. После подачи заявления не забудьте получить и сохранить талон-уведомление. Необходимо быть готовым к тому, что в возбуждении уголовных дел по таким основаниям часто отказывают, однако отказ можно и нужно обжаловать;
Статья: Мошенничество с использованием института приказного производства, связанное с проблемой надлежащего извещения должника о вынесении судебного приказа
(Нидер С.А., Степанов С.А., Снигирев А.Л.)
("Право в Вооруженных Силах", 2025, N 5)Стоимость совершения указанных выше действий, направленных на возврат денежных средств должнику, во всяком случае составит не менее 30 тыс. руб., а поскольку сумма долга составляет 25 - 30 тыс. руб., должник не предпринимает действий по их возврату, в лучшем случае ограничившись подачей заявления о преступлении в полицию. Именно по этой причине сумма долга не превышает 25 - 30 тыс. руб., в противном случае процент возврата денежных средств должниками (потерпевшими) был бы высок, что уменьшило бы доходы от мошеннических действий.
(Нидер С.А., Степанов С.А., Снигирев А.Л.)
("Право в Вооруженных Силах", 2025, N 5)Стоимость совершения указанных выше действий, направленных на возврат денежных средств должнику, во всяком случае составит не менее 30 тыс. руб., а поскольку сумма долга составляет 25 - 30 тыс. руб., должник не предпринимает действий по их возврату, в лучшем случае ограничившись подачей заявления о преступлении в полицию. Именно по этой причине сумма долга не превышает 25 - 30 тыс. руб., в противном случае процент возврата денежных средств должниками (потерпевшими) был бы высок, что уменьшило бы доходы от мошеннических действий.
Статья: Мошенники отнимают жилье: правовой анализ схем и кейсов
(Шептаева А.)
("Жилищное право", 2025, N 9)Подача заявления в полицию.
(Шептаева А.)
("Жилищное право", 2025, N 9)Подача заявления в полицию.
Информация: Банки станут быстрее включать реквизиты мошенников в свои системы
("Официальный сайт Банка России", 2024)Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим. Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.
("Официальный сайт Банка России", 2024)Кроме того, Банк России уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение одного рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим. Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за декабрь 2023 года
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 2)2. Раскрытые обстоятельства заключения кредитного договора, получения и расходования денежных средств, в подтверждение которых могут быть представлены в том числе постановления подразделения полиции о возбуждении уголовного дела по факту совершенных в отношении должника мошеннических действий, признании должника потерпевшим и медицинские справки о состоянии здоровья, указывают на наличие возражений против требований банка и могут свидетельствовать о том, что кредитный и залоговый договоры были заключены вследствие обмана со стороны третьих лиц.
(Гуна А.Н., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2024, N 2)2. Раскрытые обстоятельства заключения кредитного договора, получения и расходования денежных средств, в подтверждение которых могут быть представлены в том числе постановления подразделения полиции о возбуждении уголовного дела по факту совершенных в отношении должника мошеннических действий, признании должника потерпевшим и медицинские справки о состоянии здоровья, указывают на наличие возражений против требований банка и могут свидетельствовать о том, что кредитный и залоговый договоры были заключены вследствие обмана со стороны третьих лиц.
Статья: Юридический дайджест: банкротство физических лиц (практика Верховного Суда РФ)
(Фокин Е.А.)
("Цивилист", 2024, N 3)Суд кассационной инстанции отменил апелляционное Постановление и оставил в силе судебный акт первой инстанции. В кассационном Постановлении было отмечено, что у кредитной организации при подаче заявления о банкротстве должника, требование к которому основаны на кредитном договоре, отсутствует обязанность представления вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.
(Фокин Е.А.)
("Цивилист", 2024, N 3)Суд кассационной инстанции отменил апелляционное Постановление и оставил в силе судебный акт первой инстанции. В кассационном Постановлении было отмечено, что у кредитной организации при подаче заявления о банкротстве должника, требование к которому основаны на кредитном договоре, отсутствует обязанность представления вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке.