ОЭСР или ФАТФ

Подборка наиболее важных документов по запросу ОЭСР или ФАТФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: ОЭСР или ФАТФ

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Оказание международной правовой помощи по уголовным делам в контексте обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации
(Кондрат Е.Н.)
("Международное уголовное право и международная юстиция", 2020, N 5)
Кроме того, Россия принимает участие в таких международных конгломератах, как ООН, Совет Европы, ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), Организация экономического сотрудничества и развития, Группа G20, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Шанхайская организация сотрудничества, Содружество Независимых Государств, объединение стран Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки (БРИКС).

Нормативные акты: ОЭСР или ФАТФ

Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ
(ред. от 31.07.2020)
"О центральном депозитарии"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)
8. Центральный депозитарий вправе открывать в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза, или в иностранных организациях с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банк России заключил соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, счет лица, действующего в интересах других лиц, для учета прав на ценные бумаги.