Дисквалификация учредителя
Подборка наиболее важных документов по запросу Дисквалификация учредителя (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Почему налоговый орган может отказать в регистрации юрлица?
("Практическая бухгалтерия", 2026, N 2)"При наличии сомнений воспользуйтесь сервисом "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС России и проверьте информацию о себе (о регистрации в качестве ИП, участии в ЮЛ, дисквалификации и т.д.)", - рекомендует УФНС России по Саратовской области.
("Практическая бухгалтерия", 2026, N 2)"При наличии сомнений воспользуйтесь сервисом "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС России и проверьте информацию о себе (о регистрации в качестве ИП, участии в ЮЛ, дисквалификации и т.д.)", - рекомендует УФНС России по Саратовской области.
Готовое решение: Как оформить прием на работу по трудовому договору внутреннего совместителя
(КонсультантПлюс, 2026)Кроме того, руководитель организации не может входить в состав органов, которые осуществляют в ней функции надзора и контроля (ч. 2 ст. 276 ТК РФ). Речь идет, например, о ревизионной комиссии. Ограничение не распространяется на руководителя организации, который является ее единственным участником (членом, учредителем) (ч. 2 ст. 273 ТК РФ).
(КонсультантПлюс, 2026)Кроме того, руководитель организации не может входить в состав органов, которые осуществляют в ней функции надзора и контроля (ч. 2 ст. 276 ТК РФ). Речь идет, например, о ревизионной комиссии. Ограничение не распространяется на руководителя организации, который является ее единственным участником (членом, учредителем) (ч. 2 ст. 273 ТК РФ).
Судебная практика
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики: Руководитель организации (иное лицо) привлекается к ответственности за фальсификацию ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ)
(КонсультантПлюс, 2026)в орган регистрации юрлиц, ИП, учета прав на ценные бумаги представлены подложные документы с целью внести в соответствующий реестр недостоверные сведения об учредителях (участниках) юрлица, о размерах и номинальной стоимости их долей в уставном капитале, о руководителе организации и т.д., завладеть чужим имуществом, скрыть признаки банкротства (основания для отзыва лицензии) кредитной организации
(КонсультантПлюс, 2026)в орган регистрации юрлиц, ИП, учета прав на ценные бумаги представлены подложные документы с целью внести в соответствующий реестр недостоверные сведения об учредителях (участниках) юрлица, о размерах и номинальной стоимости их долей в уставном капитале, о руководителе организации и т.д., завладеть чужим имуществом, скрыть признаки банкротства (основания для отзыва лицензии) кредитной организации
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения, связанные с деятельностью без регистрации, разрешительной документации (лицензий и др.) или с нарушением правил (техрегламентов): Должностное лицо обжалует привлечение к ответственности за нарушение законодательства о госрегистрации юрлиц
(КонсультантПлюс, 2026)Должностное лицо представило в регистрирующий орган заведомо ложные сведения об учредителе (ему назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек)
(КонсультантПлюс, 2026)Должностное лицо представило в регистрирующий орган заведомо ложные сведения об учредителе (ему назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек)
Нормативные акты
Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;
(ред. от 09.04.2026)
"О банках и банковской деятельности"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2026)дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;
Федеральный закон от 29.07.2017 N 281-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций"дисквалификация учредителя (участника), срок которой не истек на день, предшествующий дню получения Банком России документов для государственной регистрации кредитной организации;
"Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие"
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)За нарушение обязанности по подаче заявления в суд должник может быть привлечен к административной и уголовной ответственности при наличии признаков соответствующих правонарушений. Так, административные последствия неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника его руководителем или учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, а также неисполнения руководителем или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании должника банкротом в суд выражаются в наложении административного штрафа или дисквалификации обязанных лиц (ст. 14.13 КоАП РФ). Аналогичные действия, повлекшие крупный ущерб для кредиторов, наказываются уголовными санкциями: крупным штрафом, лишением свободы и др. (ст. 195 УК РФ).
(3-е изд., переработанное и дополненное)
(Попондопуло В.Ф.)
("Проспект", 2025)За нарушение обязанности по подаче заявления в суд должник может быть привлечен к административной и уголовной ответственности при наличии признаков соответствующих правонарушений. Так, административные последствия неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника его руководителем или учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, а также неисполнения руководителем или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании должника банкротом в суд выражаются в наложении административного штрафа или дисквалификации обязанных лиц (ст. 14.13 КоАП РФ). Аналогичные действия, повлекшие крупный ущерб для кредиторов, наказываются уголовными санкциями: крупным штрафом, лишением свободы и др. (ст. 195 УК РФ).
Статья: Финансовая прозрачность: как бизнесу подготовиться к комплексной оценке ФНС
(Астафьева Т.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 32)Отдельное внимание уделяется вопросам национальной безопасности. Так, включение организации, ее руководителя или учредителей в перечни, связанные с экстремистской или террористической деятельностью, а также признание иностранными агентами являются основаниями для отрицательного заключения. Помимо этого, наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений или факт дисквалификации руководящего лица также блокируют положительное прохождение первого этапа.
(Астафьева Т.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 32)Отдельное внимание уделяется вопросам национальной безопасности. Так, включение организации, ее руководителя или учредителей в перечни, связанные с экстремистской или террористической деятельностью, а также признание иностранными агентами являются основаниями для отрицательного заключения. Помимо этого, наличие в ЕГРЮЛ записей о недостоверности сведений или факт дисквалификации руководящего лица также блокируют положительное прохождение первого этапа.
Вопрос: Возникает ли административная и субсидиарная ответственность руководителя в случае неподачи заявления о банкротстве юридического лица при наличии признаков неплатежеспособности?
(Консультация эксперта, 2026)Какие могут быть основания для дисквалификации руководителя организации?
(Консультация эксперта, 2026)Какие могут быть основания для дисквалификации руководителя организации?
Готовое решение: Как уволить работника по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
(КонсультантПлюс, 2026)дисквалификация руководителя;
(КонсультантПлюс, 2026)дисквалификация руководителя;
Готовое решение: Как уволить руководителя в случае его дисквалификации
(КонсультантПлюс, 2026)3.1. Как издать приказ об увольнении руководителя организации в связи с дисквалификацией
(КонсультантПлюс, 2026)3.1. Как издать приказ об увольнении руководителя организации в связи с дисквалификацией
Готовое решение: Какой порядок привлечения к административной ответственности учредителя юридического лица
(КонсультантПлюс, 2026)за неисполнение судебного акта о привлечении учредителя как контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственности по обязательствам должника-банкрота в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ. За это предусмотрена дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет (ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ, Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2018 N 20АП-7972/2017);
(КонсультантПлюс, 2026)за неисполнение судебного акта о привлечении учредителя как контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственности по обязательствам должника-банкрота в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ. За это предусмотрена дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет (ч. 8 ст. 14.13 КоАП РФ, Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2018 N 20АП-7972/2017);
Статья: Методика оценки: взглянуть на себя глазами налоговой смогут и индивидуальные предприниматели
(Архаров М.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 4)- учредитель (участник) юридического лица либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, не является дисквалифицированным лицом;
(Архаров М.)
("ЭЖ-Бухгалтер", 2025, N 4)- учредитель (участник) юридического лица либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, не является дисквалифицированным лицом;
Статья: Новые полномочия ФНС: оценка сведений о ФХД ЮЛ и ИП
(Зобова Е.)
("Малый бизнес: учет, налоги, право", 2025, N 3)- учредителем и (или) руководителем юридического лица не являются дисквалифицированные лица;
(Зобова Е.)
("Малый бизнес: учет, налоги, право", 2025, N 3)- учредителем и (или) руководителем юридического лица не являются дисквалифицированные лица;
Статья: Корпоративная устойчивость частных партнеров в рамках инвестиционных договоров с участием публично-правовых образований
(Ефимов А.В.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 3)В ст. 31 Закона о контрактной системе к участникам закупки, помимо "стандартных" требований о наличии правосубъектности, неприостановлении деятельности и отсутствии недоимок по обязательным платежам (в определенном размере), предъявляются требования как к лицам, участвующим в управлении: 1) об отсутствии судимостей по ряду преступлений или неприменении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации (п. 7); 2) об отсутствии конфликта интересов между должностными лицами заказчика и лицами, управляющими участником закупки (п. 9). Участник закупки также должен не являться офшорной компанией и не иметь в составе участников (членов) юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не иметь офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций (долей) в уставном (складочном) капитале.
(Ефимов А.В.)
("Российский юридический журнал", 2025, N 3)В ст. 31 Закона о контрактной системе к участникам закупки, помимо "стандартных" требований о наличии правосубъектности, неприостановлении деятельности и отсутствии недоимок по обязательным платежам (в определенном размере), предъявляются требования как к лицам, участвующим в управлении: 1) об отсутствии судимостей по ряду преступлений или неприменении наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации (п. 7); 2) об отсутствии конфликта интересов между должностными лицами заказчика и лицами, управляющими участником закупки (п. 9). Участник закупки также должен не являться офшорной компанией и не иметь в составе участников (членов) юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не иметь офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций (долей) в уставном (складочном) капитале.