Срок хранения документов по банкротству
Подборка наиболее важных документов по запросу Срок хранения документов по банкротству (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2023 N 18АП-14851/2023 по делу N А47-17023/2020
Требование: Об отмене определения.
Решение: Определение оставлено без изменения.Доводы Сычева А.Г. о том, что представленные ответчиком документы не подтверждают факт выдачи займа, поскольку содержат иное основание - "долг от физ. лица", являются несостоятельными, так как документов, свидетельствующих о том, что у Евсеева В.В. была задолженность перед должником, не имеется. Проверить всю цепочку использования денежных средств должником не представляется возможным, так как срок на хранение документов, датированных 2015 г.г., истек еще до возбуждения дела о банкротстве. О фальсификации договоров займа, квитанций, представленных Евсеевым В.В. лицами, участвующими в деле, не заявлено.
Требование: Об отмене определения.
Решение: Определение оставлено без изменения.Доводы Сычева А.Г. о том, что представленные ответчиком документы не подтверждают факт выдачи займа, поскольку содержат иное основание - "долг от физ. лица", являются несостоятельными, так как документов, свидетельствующих о том, что у Евсеева В.В. была задолженность перед должником, не имеется. Проверить всю цепочку использования денежных средств должником не представляется возможным, так как срок на хранение документов, датированных 2015 г.г., истек еще до возбуждения дела о банкротстве. О фальсификации договоров займа, квитанций, представленных Евсеевым В.В. лицами, участвующими в деле, не заявлено.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2024 N 17АП-15881/2022-ГК по делу N А50-30475/2021
Требование: Об обязании передать документы.
Решение: В удовлетворении требования отказано.По результатам нового рассмотрения, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в полном объеме, руководствуясь тем, что у ответчика Зайцева В.В. на дату вынесения решения истребуемые документы и имущество отсутствуют, что подтверждается частичной передачей документов истцу и уничтожением оставшихся документов по истечении срока их хранения, использованием имущества в период банкротстве в интересах общества. В отношении Попова И.Е. суд первой инстанции признал доказанным факт пропуска истцом срока исковой давности на предъявление требований об истребовании документов общества.
Требование: Об обязании передать документы.
Решение: В удовлетворении требования отказано.По результатам нового рассмотрения, суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска в полном объеме, руководствуясь тем, что у ответчика Зайцева В.В. на дату вынесения решения истребуемые документы и имущество отсутствуют, что подтверждается частичной передачей документов истцу и уничтожением оставшихся документов по истечении срока их хранения, использованием имущества в период банкротстве в интересах общества. В отношении Попова И.Е. суд первой инстанции признал доказанным факт пропуска истцом срока исковой давности на предъявление требований об истребовании документов общества.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Обязанность арбитражного управляющего по хранению документов должника: проблемы теории и практики
(Глевич М.А., Сятчихин С.В.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 4)Действующее законодательство не устанавливает сроков хранения документов должника арбитражным управляющим. Как отмечает сложившаяся судебная практика, ликвидация организаций, включая и их банкротство, не предполагает абсолютной возможности уничтожения документов должника, в том числе при истечении их сроков хранения <39>.
(Глевич М.А., Сятчихин С.В.)
("Право. Журнал Высшей школы экономики", 2022, N 4)Действующее законодательство не устанавливает сроков хранения документов должника арбитражным управляющим. Как отмечает сложившаяся судебная практика, ликвидация организаций, включая и их банкротство, не предполагает абсолютной возможности уничтожения документов должника, в том числе при истечении их сроков хранения <39>.
Статья: "Расследование" дел искового производства
(Рогалева М.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2022, N 11)Например, Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Закон об архивном деле) предусматривает, что государственные органы, органы местного самоуправления, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать сохранность документов по личному составу (отражающих трудовые отношения работника с работодателем) в течение установленных сроков хранения (ч. 1 ст. 17). При ликвидации указанных лиц, в том числе в результате банкротства, документы по личному составу в упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив (ч. 8, 10 ст. 23 Закона об архивном деле).
(Рогалева М.А.)
("Арбитражный и гражданский процесс", 2022, N 11)Например, Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее - Закон об архивном деле) предусматривает, что государственные органы, органы местного самоуправления, организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать сохранность документов по личному составу (отражающих трудовые отношения работника с работодателем) в течение установленных сроков хранения (ч. 1 ст. 17). При ликвидации указанных лиц, в том числе в результате банкротства, документы по личному составу в упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив (ч. 8, 10 ст. 23 Закона об архивном деле).
Нормативные акты
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)8) передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов;
(ред. от 25.12.2023)
"О несостоятельности (банкротстве)"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.01.2024)8) передать документы, образовавшиеся в процессе деятельности кредитной организации, на хранение в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в соответствии с перечнем документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, который утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства совместно с Банком России, с указанием сроков хранения указанных документов;