Расследование мошенничества
Подборка наиболее важных документов по запросу Расследование мошенничества (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Механизм совершения преступлений в сфере закупок товаров и работ за счет средств федерального бюджета для осуществления строительства и реконструкции железнодорожных объектов
(Калитинская А.В.)
("Юрист", 2026, N 2)<2> Пермяков А.Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: автореф. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2016. 28 с.
(Калитинская А.В.)
("Юрист", 2026, N 2)<2> Пермяков А.Л. Методика расследования мошенничества, связанного с осуществлением инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта: автореф. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2016. 28 с.
Статья: Способы преступной деятельности дропперов: криминалистический и уголовно-правовой подходы
(Калюжный А.Н.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2026, N 1)Актуальность рассматриваемой проблематики подчеркивается и недостаточной научной разработанностью проблем раскрытия и расследования неправомерного оборота средств платежей. Несмотря на работы В.Г. Баяхчева, В.Б. Вехова, В.Д. Ларичева, В.В. Улейчика и др., раскрывающие отдельные вопросы расследования мошенничеств с использованием кредитных и расчетных карт, диссертационные исследования Т.И. Абдурагимова, С.В. Воронцова, Ю.Б. Имаевой, А.Д. Тлиш и иных авторов, рассматривающих методику изготовления и сбыта поддельных кредитных, расчетных карт, а также особенности расследования хищений денежных средств с их помощью, отметим необходимость совершенствования имеющихся рекомендаций, обновления и трансформации приемов и средств выявления и раскрытия исследуемых преступлений (Hock et al. 2023, 9). Действующее уголовное законодательство и современная практика дропперства подчеркивают принципиальное изменение способов совершения таких преступлений, вариативность судебной и следственной практики <4> и, как следствие, предопределяют потребность в разработке криминалистических рекомендаций по их выявлению и раскрытию.
(Калюжный А.Н.)
("Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Право", 2026, N 1)Актуальность рассматриваемой проблематики подчеркивается и недостаточной научной разработанностью проблем раскрытия и расследования неправомерного оборота средств платежей. Несмотря на работы В.Г. Баяхчева, В.Б. Вехова, В.Д. Ларичева, В.В. Улейчика и др., раскрывающие отдельные вопросы расследования мошенничеств с использованием кредитных и расчетных карт, диссертационные исследования Т.И. Абдурагимова, С.В. Воронцова, Ю.Б. Имаевой, А.Д. Тлиш и иных авторов, рассматривающих методику изготовления и сбыта поддельных кредитных, расчетных карт, а также особенности расследования хищений денежных средств с их помощью, отметим необходимость совершенствования имеющихся рекомендаций, обновления и трансформации приемов и средств выявления и раскрытия исследуемых преступлений (Hock et al. 2023, 9). Действующее уголовное законодательство и современная практика дропперства подчеркивают принципиальное изменение способов совершения таких преступлений, вариативность судебной и следственной практики <4> и, как следствие, предопределяют потребность в разработке криминалистических рекомендаций по их выявлению и раскрытию.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017)Суд отметил, что "первая заявительница была лишена права на квартиру без материальной компенсации, и что государство не предложило ей жилья взамен. В отношении довода Властей, что убытки заявительницы могли бы быть возмещены, если бы она подала иск к продавцам квартиры о возмещении убытков, Суд признает, что данная возможность ей доступна. Вместе с тем, в конкретных обстоятельствах данного дела ясно, что возмещение убытков нельзя перенести на более поздний срок, что касается лица, допустившего мошенничество, так как уголовное расследование длится с 2006 года, а лицо, причастное к совершению преступления, не установлено. С учетом того, что рассматриваемые события произошли в 2004 году, шансов установить лицо, причастное к совершению преступления, на данном этапе практически нет. Довод Властей может толковаться только в качестве предположения того, что заявительница переложит свое чрезмерное индивидуальное бремя на других добросовестных приобретателей квартиры, и Суду сложно понять, как это поможет улучшить баланс между общественным интересом и необходимостью защищать права физических лиц" (пункт 55 постановления).
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017)Суд отметил, что "первая заявительница была лишена права на квартиру без материальной компенсации, и что государство не предложило ей жилья взамен. В отношении довода Властей, что убытки заявительницы могли бы быть возмещены, если бы она подала иск к продавцам квартиры о возмещении убытков, Суд признает, что данная возможность ей доступна. Вместе с тем, в конкретных обстоятельствах данного дела ясно, что возмещение убытков нельзя перенести на более поздний срок, что касается лица, допустившего мошенничество, так как уголовное расследование длится с 2006 года, а лицо, причастное к совершению преступления, не установлено. С учетом того, что рассматриваемые события произошли в 2004 году, шансов установить лицо, причастное к совершению преступления, на данном этапе практически нет. Довод Властей может толковаться только в качестве предположения того, что заявительница переложит свое чрезмерное индивидуальное бремя на других добросовестных приобретателей квартиры, и Суду сложно понять, как это поможет улучшить баланс между общественным интересом и необходимостью защищать права физических лиц" (пункт 55 постановления).
Статья: Уголовно-правовое значение вещественных доказательств по уголовным делам: квалификационные проблемы
(Муратов К.Д.)
("Уголовное судопроизводство", 2022, N 3)Степень разработанности проблематики. Об особенностях исследования вещественных доказательств по отдельным категориям преступлений неоднократно высказывались ученые: об исследовании вещественных доказательств, содержащих информацию об объектах взрывотехники <5>, о технических средствах связи как одной из современных возможностей сбора доказательственной информации при расследовании мошенничества в сфере кредитования <6>, об исследовании вещественных доказательств, содержащих видеоинформацию <7>, о получении вещественных доказательств от органов зарубежной уголовной юстиции в порядке оказания взаимной правовой помощи <8>. Н.Н. Егоров, последовательно изучая концептуальные проблемы вещественных доказательств, отмечает, что "при расследовании преступления в условиях информационного дефицита в уголовное дело вводится множество предметов, связь которых с событием преступления в дальнейшем не подтверждается" <9>. Да, согласны с позицией данного автора, что изъятые материальные объекты - вещественные доказательства должны иметь связь с событием преступления.
(Муратов К.Д.)
("Уголовное судопроизводство", 2022, N 3)Степень разработанности проблематики. Об особенностях исследования вещественных доказательств по отдельным категориям преступлений неоднократно высказывались ученые: об исследовании вещественных доказательств, содержащих информацию об объектах взрывотехники <5>, о технических средствах связи как одной из современных возможностей сбора доказательственной информации при расследовании мошенничества в сфере кредитования <6>, об исследовании вещественных доказательств, содержащих видеоинформацию <7>, о получении вещественных доказательств от органов зарубежной уголовной юстиции в порядке оказания взаимной правовой помощи <8>. Н.Н. Егоров, последовательно изучая концептуальные проблемы вещественных доказательств, отмечает, что "при расследовании преступления в условиях информационного дефицита в уголовное дело вводится множество предметов, связь которых с событием преступления в дальнейшем не подтверждается" <9>. Да, согласны с позицией данного автора, что изъятые материальные объекты - вещественные доказательства должны иметь связь с событием преступления.
Статья: Личность современного телефонного мошенника в сфере оборота жилых помещений: правовой и криминалистический аспекты
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)Применительно к расследованию мошенничества можно вести речь как о создании укрепленной криминалистической методики, охватывающей систему рекомендаций по предупреждению и расследованию нескольких видов сходных преступлений, так и о формировании частных методик, направленных на выявление закономерностей совершения мошенничества в разных секторах современного социума специфическими способами и средствами. Данное обстоятельство и послужило основанием для проведения более глубокого анализа такого направления рассматриваемого вида преступлений, как мошенничество в сфере оборота жилых помещений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, к которым прибегают современные преступники.
(Кисленко С.Л., Фокин А.Д.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 8)Применительно к расследованию мошенничества можно вести речь как о создании укрепленной криминалистической методики, охватывающей систему рекомендаций по предупреждению и расследованию нескольких видов сходных преступлений, так и о формировании частных методик, направленных на выявление закономерностей совершения мошенничества в разных секторах современного социума специфическими способами и средствами. Данное обстоятельство и послужило основанием для проведения более глубокого анализа такого направления рассматриваемого вида преступлений, как мошенничество в сфере оборота жилых помещений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, к которым прибегают современные преступники.
Статья: Телефонное мошенничество
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Расследование телефонного мошенничества
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Расследование телефонного мошенничества
Статья: К вопросу об эффективности и трудностях противодействия хищениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 11)<3> Харина Е.А. Особенности методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2024. 248 с.; Преступления, совершаемые с использованием современных цифровых средств: особенности квалификации и толкования: учеб. пособие / И.В. Ботвин, А.Г. Брагина, О.В. Ермакова [и др.]. М.: ГУРЛС МВД России, 2024. 136 с.; Гумаров И.А., Сафин Н.М. Основы борьбы с кражами с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2024. 96 с.; Гарипов Т.И. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных технологий: учеб. пособие. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2022. 89 с.
(Харина Е.А.)
("Российский следователь", 2025, N 11)<3> Харина Е.А. Особенности методики расследования мошенничества в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2024. 248 с.; Преступления, совершаемые с использованием современных цифровых средств: особенности квалификации и толкования: учеб. пособие / И.В. Ботвин, А.Г. Брагина, О.В. Ермакова [и др.]. М.: ГУРЛС МВД России, 2024. 136 с.; Гумаров И.А., Сафин Н.М. Основы борьбы с кражами с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации). Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2024. 96 с.; Гарипов Т.И. Доказывание по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием современных информационных технологий: учеб. пособие. Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2022. 89 с.
Статья: Музыкальное воздействие мошенников на потерпевших и возможности судебных экспертиз
(Китаев Н.Н., Китаева В.Н.)
("Современное право", 2025, N 10)Ключевые слова: судебные экспертизы, расследование мошенничества, "финансовые пирамиды", криминальное музыкальное воздействие на психику потерпевших.
(Китаев Н.Н., Китаева В.Н.)
("Современное право", 2025, N 10)Ключевые слова: судебные экспертизы, расследование мошенничества, "финансовые пирамиды", криминальное музыкальное воздействие на психику потерпевших.
Статья: Анализ опыта предварительного расследования и рассмотрения в суде уголовных дел о "классическом" мошенничестве и мошенничестве с использованием электронных средств платежа
(Саморока В.А., Угольникова Н.В., Григорьева Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 2)АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
(Саморока В.А., Угольникова Н.В., Григорьева Н.В.)
("Уголовное судопроизводство", 2023, N 2)АНАЛИЗ ОПЫТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ
Статья: Особенности судебной экономической экспертизы по определению наличия или отсутствия признаков фиктивного и (или) преднамеренного банкротства
(Остаев Г.Я., Козменкова С.В., Алборов Г.Р., Злобина О.О.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 4)<4> Форензик (от англ. forensic - "судебный", "криминалистический") - специализированная услуга (например, forensic accounting - специализированная практика в рамках бухгалтерского учета и аудита), направленная на расследование нарушений в сфере финансов, выявление мошенничества, злоупотреблений, коррупции и других неправомерных действий. - Прим. ред.
(Остаев Г.Я., Козменкова С.В., Алборов Г.Р., Злобина О.О.)
("Международный бухгалтерский учет", 2026, N 4)<4> Форензик (от англ. forensic - "судебный", "криминалистический") - специализированная услуга (например, forensic accounting - специализированная практика в рамках бухгалтерского учета и аудита), направленная на расследование нарушений в сфере финансов, выявление мошенничества, злоупотреблений, коррупции и других неправомерных действий. - Прим. ред.
Статья: Основные положения частной криминалистической методики расследования преступлений, совершенных с использованием технологии дипфейк: от теории к практике киберследствия
(Климова Я.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 10)<14> Еремченко В.И., Сафронкина О.В. Проблемные вопросы определения суммы материального ущерба и пути их решения при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации в области индустрии компьютерных игр // Общество и право. 2019. N 4 (70). С. 64 - 68.
(Климова Я.А.)
("Актуальные проблемы российского права", 2025, N 10)<14> Еремченко В.И., Сафронкина О.В. Проблемные вопросы определения суммы материального ущерба и пути их решения при расследовании мошенничества в сфере компьютерной информации в области индустрии компьютерных игр // Общество и право. 2019. N 4 (70). С. 64 - 68.
Статья: Что делать, если отказывают в налоговом вычете
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 10)Осторожно! От придуманного мошенниками "кадастрового вычета по НДФЛ" пострадали 24 человека. Ущерб - 260 млн руб. Следственная часть МВД по Краснодарскому краю отчиталась о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве. Пресс-служба МВД сообщает, что обвинение предъявили пятерым жителям Анапы. По данным следователей, фигуранты, используя уже имеющийся у них опыт работы с недвижимостью, под предлогом получения несуществующей выплаты - кадастрового вычета - убеждали потерпевших временно переоформить их квартиры, дома и земельные участки на посторонних людей. Согласившись на сделку, собственники лишались прав на недвижимость. Ее оформляли на подставных лиц, а затем перепродавали. От преступления пострадали 24 жителя Анапы, общая сумма ущерба которым превысила 260 млн руб. Мошенников задержали и предъявили им обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 и 4 ст. 174.1 УК РФ. Имущество организатора на 560 млн руб., в том числе оформленное на других людей, арестовали. Участникам группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Их дело направили в Анапский городской суд для рассмотрения по существу.
("Практическая бухгалтерия", 2023, N 10)Осторожно! От придуманного мошенниками "кадастрового вычета по НДФЛ" пострадали 24 человека. Ущерб - 260 млн руб. Следственная часть МВД по Краснодарскому краю отчиталась о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве. Пресс-служба МВД сообщает, что обвинение предъявили пятерым жителям Анапы. По данным следователей, фигуранты, используя уже имеющийся у них опыт работы с недвижимостью, под предлогом получения несуществующей выплаты - кадастрового вычета - убеждали потерпевших временно переоформить их квартиры, дома и земельные участки на посторонних людей. Согласившись на сделку, собственники лишались прав на недвижимость. Ее оформляли на подставных лиц, а затем перепродавали. От преступления пострадали 24 жителя Анапы, общая сумма ущерба которым превысила 260 млн руб. Мошенников задержали и предъявили им обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159, ч. 2 и 4 ст. 174.1 УК РФ. Имущество организатора на 560 млн руб., в том числе оформленное на других людей, арестовали. Участникам группировки грозит до 10 лет лишения свободы. Их дело направили в Анапский городской суд для рассмотрения по существу.