Постановка на учет в Росфинмониторинге
Подборка наиболее важных документов по запросу Постановка на учет в Росфинмониторинге (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Что проверить при заключении договора факторинга
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 10)<1> Подпункт "е" п. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58.
(Каблучков А.)
("Юридический справочник руководителя", 2021, N 10)<1> Подпункт "е" п. 2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58.
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, контроль (надзор) осуществляется Росфинмониторингом (ст. 9.1 Закона N 115-ФЗ, Положение о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
Нормативные акты
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
(ред. от 10.06.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом. Указанные организации, индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей учета при осуществлении контроля (надзора).
(ред. от 10.06.2026)
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"В случае отсутствия контрольных (надзорных) органов в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, контроль (надзор) осуществляется уполномоченным органом. Указанные организации, индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, для целей учета при осуществлении контроля (надзора).
Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2021 N 63
(с изм. от 09.02.2022)
"О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"2. Должна ли организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, встать на учет в Росфинмониторинг?
(с изм. от 09.02.2022)
"О применении организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, отдельных норм законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"2. Должна ли организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, встать на учет в Росфинмониторинг?
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2026)Риелторы, зарегистрированные в качестве ИП, должны встать на учет в территориальных органах Росфинмониторинга, если они оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Это связано с тем, что на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, распространяются обязанности, возложенные Законом о противодействии легализации преступных доходов на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. В частности, такие индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга в установленном порядке (ст. 5, п. 2 ст. 9.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. 1, пп. "д" п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
(КонсультантПлюс, 2026)Риелторы, зарегистрированные в качестве ИП, должны встать на учет в территориальных органах Росфинмониторинга, если они оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Это связано с тем, что на индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, распространяются обязанности, возложенные Законом о противодействии легализации преступных доходов на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. В частности, такие индивидуальные предприниматели подлежат постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга в установленном порядке (ст. 5, п. 2 ст. 9.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов, п. 1, пп. "д" п. 2 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27.01.2014 N 58).
Готовое решение: Как создать лизинговую компанию
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге
(КонсультантПлюс, 2026)4. Как встать на учет в Росфинмониторинге