4005

Подборка наиболее важных документов по запросу 4005 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: 4005

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: 4005

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: ...Должен ли банк направлять в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 4005 в отношении операций, совершенных клиентом на сумму 600 тыс. руб. и больше за период с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ до даты представления в банк подтверждающих документов?
(Консультация эксперта, 2019)
Вопрос: ООО - клиент банка реорганизовано в форме преобразования. Через пять дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ организация представила в банк подтверждающие документы. Должен ли банк направлять в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 4005 в отношении операций, совершенных клиентом на сумму 600 тыс. руб. и больше за период с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ до даты представления в банк подтверждающих документов?

Нормативные акты: 4005