4005
Подборка наиболее важных документов по запросу 4005 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
- Легализация доходов:
- 4006
- 8001
- Анкета выгодоприобретателя
- Анкета клиента
- Бенефициар некоммерческой организации
- Ещё...
Судебная практика: 4005
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 24 "Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества" Закона РФ "О защите прав потребителей"Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.05.2020 N Ф07-4005/2020 по делу N А56-16680/2019
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 24 "Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества" Закона РФ "О защите прав потребителей"Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.05.2020 N Ф07-4005/2020 по делу N А56-16680/2019
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 52 "Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" Градостроительного кодекса РФ
(Р.Б. Касенов)Определение Верховного Суда РФ от 02.03.2020 N 308-ЭС20-1307 по делу N А63-4005/2019
Подборка судебных решений за 2020 год: Статья 52 "Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства" Градостроительного кодекса РФ
(Р.Б. Касенов)Определение Верховного Суда РФ от 02.03.2020 N 308-ЭС20-1307 по делу N А63-4005/2019
Статьи, комментарии, ответы на вопросы: 4005
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4005?
(Консультация эксперта, 2021)
Вопрос: Каков порядок представления банком сведений в Росфинмониторинг с кодом 4005?
(Консультация эксперта, 2021)
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Вопрос: ...Должен ли банк направлять в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 4005 в отношении операций, совершенных клиентом на сумму 600 тыс. руб. и больше за период с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ до даты представления в банк подтверждающих документов?
(Консультация эксперта, 2019)Вопрос: ООО - клиент банка реорганизовано в форме преобразования. Через пять дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ организация представила в банк подтверждающие документы. Должен ли банк направлять в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 4005 в отношении операций, совершенных клиентом на сумму 600 тыс. руб. и больше за период с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ до даты представления в банк подтверждающих документов?
Вопрос: ...Должен ли банк направлять в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 4005 в отношении операций, совершенных клиентом на сумму 600 тыс. руб. и больше за период с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ до даты представления в банк подтверждающих документов?
(Консультация эксперта, 2019)Вопрос: ООО - клиент банка реорганизовано в форме преобразования. Через пять дней после внесения изменений в ЕГРЮЛ организация представила в банк подтверждающие документы. Должен ли банк направлять в Росфинмониторинг сообщения с кодом вида операции 4005 в отношении операций, совершенных клиентом на сумму 600 тыс. руб. и больше за период с даты внесения изменений в ЕГРЮЛ до даты представления в банк подтверждающих документов?
Нормативные акты: 4005
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России)
(ред. от 10.11.2020)4005
"Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(утв. Банком России)
(ред. от 10.11.2020)4005