Подконтрольная группа лиц
Подборка наиболее важных документов по запросу Подконтрольная группа лиц (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 172 "Незаконная банковская деятельность" УК РФ"Датой начала совершения преступления, предусмотренного п. п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ суд первой инстанции обоснованно признал ДД.ММ.ГГГГ, с момента создания Е.М. организованной группы и вопреки доводам кассационной жалобы стороной защиты сведений о более позднем вхождении И. в состав организованной группы, не представлено. Таким образом, преступление Ивановским Н.О, совершено в период условно-досрочного освобождения, в связи с чем действия осужденного И. исходя из фактических обстоятельств дела правильно квалифицированы судом первой инстанции по п. "б" ч. 2 ст. 173.1, п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ. Оснований для иной квалификации не имеется, поскольку И. согласно установленным судом первой инстанции фактическим обстоятельствам дела привлекал лиц для регистрации фирм и открытии банковских счетов, осуществлял перевозку участников организованной группы и подконтрольных лиц с целью сбора и доставки наличных денежных средств в подконтрольный банк, организовывал и контролировал действия "подконтрольной" группы лиц по своевременному снятию, доставки наличных денежных средств со счетом в "черную" кассу и документальному оформлению перечислений денежных средств."
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 11 "Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов" Федерального закона "О защите конкуренции""Данный довод основан на неверном толковании норм права, поскольку часть 8 статьи 11 Федеральный закон N 135-ФЗ закреплен исчерпывающий перечень оснований, когда лица признаются входящими в подконтрольную группу лиц. То есть применительно к ООО "Лидер" условие о подконтрольности не выполняется, что позволяет квалифицировать договоренности между ООО "Лидер" и указанной подконтрольной группой лиц в качестве картельного соглашения."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Правовое обеспечение баланса интересов в корпоративных группах
(Ефимов А.В.)
("Закон", 2022, N 6)5. Интересы корпоративной группы и ответственность
(Ефимов А.В.)
("Закон", 2022, N 6)5. Интересы корпоративной группы и ответственность
Статья: Освобождение группы лиц от административной ответственности в свете антикартельного законопроекта
(Кониева Ф.И., Трубинова Е.И.)
("Конкурентное право", 2023, N 1)Группа лиц или подконтрольная группа лиц - кого следует освобождать от ответственности?
(Кониева Ф.И., Трубинова Е.И.)
("Конкурентное право", 2023, N 1)Группа лиц или подконтрольная группа лиц - кого следует освобождать от ответственности?
Нормативные акты
Приказ ФАС России от 08.08.2019 N 1073/19
"Об утверждении методических рекомендаций"
(вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации)")Для того чтобы определить входят ли проверяемые хозяйствующие субъекты в подконтрольную группу лиц необходимо:
"Об утверждении методических рекомендаций"
(вместе с "Методическими рекомендациями об организации взаимодействия ФАС России с заинтересованными правоохранительными органами по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с ограничением конкуренции (статья 178 Уголовного кодекса Российской Федерации)")Для того чтобы определить входят ли проверяемые хозяйствующие субъекты в подконтрольную группу лиц необходимо: