Паспорт сделки физическое лицо
Подборка наиболее важных документов по запросу Паспорт сделки физическое лицо (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами Российской Федерации: анализ судебной практики
(Агапова А.В., Панасовская В.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2024, N 2)Из рисунка 1 видно, что в 2021 и 2022 годах наибольшее количество дел об АП за нарушение валютного законодательства было возбуждено за нарушение порядка постановки внешнеторговых контрактов на учет и представления в таможенные органы документов, подтверждающих законность осуществления внешнеторговой сделки, а также отчетности по осуществленным валютным операциям. Меньше всего за данный период времени было возбуждено дел об АП по факту незаконного вывоза валюты из России физическими лицами, которые не являются участниками внешнеторговых операций. Так или иначе, и физические, и юридические лица нарушают валютное законодательство, что требует анализа судебной практики.
(Агапова А.В., Панасовская В.В.)
("Вестник арбитражной практики", 2024, N 2)Из рисунка 1 видно, что в 2021 и 2022 годах наибольшее количество дел об АП за нарушение валютного законодательства было возбуждено за нарушение порядка постановки внешнеторговых контрактов на учет и представления в таможенные органы документов, подтверждающих законность осуществления внешнеторговой сделки, а также отчетности по осуществленным валютным операциям. Меньше всего за данный период времени было возбуждено дел об АП по факту незаконного вывоза валюты из России физическими лицами, которые не являются участниками внешнеторговых операций. Так или иначе, и физические, и юридические лица нарушают валютное законодательство, что требует анализа судебной практики.
Статья: Правила регистрации недвижимости
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Если документы отправляются по почте, подпись на заявлении, доверенности на представителей, подписывающих договор и уполномоченных на подачу документов, а также сама сделка должны быть нотариально удостоверены, за исключением случаев передачи в орган регистрации прав документов в порядке, установленном ст. 80 Основ законодательства о нотариате, нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписей заявителей. Помимо этого, к документам прилагаются копии паспортов сторон сделки и заявителя.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2026)Если документы отправляются по почте, подпись на заявлении, доверенности на представителей, подписывающих договор и уполномоченных на подачу документов, а также сама сделка должны быть нотариально удостоверены, за исключением случаев передачи в орган регистрации прав документов в порядке, установленном ст. 80 Основ законодательства о нотариате, нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписей заявителей. Помимо этого, к документам прилагаются копии паспортов сторон сделки и заявителя.
Нормативные акты
Статья: Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов: анализ отдельных аспектов через призму судебной практики
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Согласно приговору Свердловского районного суда г. Иркутска <10> от 24 сентября 2019 г. по делу N 1-495/2019 у С. возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. При этом С. осуществлял фактическое руководство деятельностью юридического лица, имел доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. В дальнейшем посредством возможностей дистанционного банковского обслуживания оформил паспорта сделок и вывел денежные средства за рубеж.
(Печегин Д.А.)
("Российский судья", 2024, N 1)Согласно приговору Свердловского районного суда г. Иркутска <10> от 24 сентября 2019 г. по делу N 1-495/2019 у С. возник преступный умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации. При этом С. осуществлял фактическое руководство деятельностью юридического лица, имел доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами юридического лица. В дальнейшем посредством возможностей дистанционного банковского обслуживания оформил паспорта сделок и вывел денежные средства за рубеж.