Межведомственная комиссия цб

Подборка наиболее важных документов по запросу Межведомственная комиссия цб (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

Судебная практика

Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 7.7 "Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""На основании изложенного, учитывая, что банк ограничил предоставление услуг по договору банковского счета, в том числе на основании отнесения Центральным Банком Российской Федерации истца к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций, и обоснованность данного отнесения подтверждается решением межведомственной комиссии Банка России, а материалами настоящего дела иное не установлено, суд пришел к верному выводу о наличии оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона N 115-ФЗ, ввиду чего правомерно отказал в удовлетворении требований общества."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 7.7 "Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"На основании изложенного, учитывая, что банк ограничил предоставление услуг по договору банковского счета, в том числе на основании отнесения Центральным Банком Российской Федерации истца к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций, и обоснованность данного отнесения подтверждается решением межведомственной комиссии Банка России, суд пришел к верному выводу о наличии оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона N 115-ФЗ, ввиду чего правомерно отказал в удовлетворении требований общества."

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Новые поводы исключить компанию или ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2024, N 8)
- прошло 6 месяцев с момента применения банком этих мер и за это время компания (ИП) не обжаловала свой высокий уровень риска в межведомственной комиссии Банка России или обжаловала, но получила отказ и в дальнейшем не пошла в суд или проиграла в суде;

Нормативные акты