Межведомственная комиссия цб
Подборка наиболее важных документов по запросу Межведомственная комиссия цб (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 7.7 "Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""На основании изложенного, учитывая, что банк ограничил предоставление услуг по договору банковского счета, в том числе на основании отнесения Центральным Банком Российской Федерации истца к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций, и обоснованность данного отнесения подтверждается решением межведомственной комиссии Банка России, а материалами настоящего дела иное не установлено, суд пришел к верному выводу о наличии оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона N 115-ФЗ, ввиду чего правомерно отказал в удовлетворении требований общества."
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 7.7 "Права и обязанности кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от отнесения их к группам риска совершения подозрительных операций" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"На основании изложенного, учитывая, что банк ограничил предоставление услуг по договору банковского счета, в том числе на основании отнесения Центральным Банком Российской Федерации истца к группе высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций, и обоснованность данного отнесения подтверждается решением межведомственной комиссии Банка России, суд пришел к верному выводу о наличии оснований для применения к клиенту мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Закона N 115-ФЗ, ввиду чего правомерно отказал в удовлетворении требований общества."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Ситуация: Как подать жалобу в Центральный банк РФ (Банк России)?
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)2.2. Специальный порядок подачи жалобы (заявления) в Банк России
("Электронный журнал "Азбука права", 2024)2.2. Специальный порядок подачи жалобы (заявления) в Банк России
Статья: Новые поводы исключить компанию или ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2024, N 8)- прошло 6 месяцев с момента применения банком этих мер и за это время компания (ИП) не обжаловала свой высокий уровень риска в межведомственной комиссии Банка России или обжаловала, но получила отказ и в дальнейшем не пошла в суд или проиграла в суде;
(Филиппова О.В.)
("Главная книга", 2024, N 8)- прошло 6 месяцев с момента применения банком этих мер и за это время компания (ИП) не обжаловала свой высокий уровень риска в межведомственной комиссии Банка России или обжаловала, но получила отказ и в дальнейшем не пошла в суд или проиграла в суде;